证券代码：000413、200413      证券简称：东旭光电、东旭 B      公告编号：2022-002


                     东旭光电科技股份有限公司
                   九届四十七次董事会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
   导性陈述或重大遗漏。


    东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2022 年 2
月 11 日 10:00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第四十七
次临时会议，会议通知以电话、文本方式于 2022 年 2 月 8 日向全体董事发出。
本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，部分监事和高管列席了会议，会
议由公司董事长郭轩先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
    1、审议通过了《关于同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向柳州银
行股份有限公司南宁分行申请银行贷款并为之提供担保的议案》（详见公司同日
披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》）
    为了支持子公司的发展，董事会同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司
向柳州银行股份有限公司南宁分行申请银行贷款 8,000 万元，期限一年，由公司
及公司全资子公司上海申龙客车有限公司共同为该笔银行贷款提供连带责任保
证担保。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
    2、审议通过了《关于同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向南宁金
融投资集团有限责任公司申请贷款并为之提供担保的议案》（详见公司同日披露
的《关于为控股子公司提供担保的公告》）
    为了支持子公司的发展，董事会同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司
向南宁金融投资集团有限责任公司申请贷款 8,000 万元，期限以实际签署协议为
准，由公司全资子公司上海申龙客车有限公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
    特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
         董事会
     2022 年 2 月 14 日