证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2022- 019
东旭光电科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间，没有增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2022 年 5 月 20 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 5 月 20 日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 中的任意
时间。
2、股东大会届次：2021 年年度股东大会。
3、现场会议召开地点：北京市西城区菜园街 1 号综合会议室。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、股东大会召集人：公司董事会。
6、主持人：董事长郭轩先生。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司
章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 279 人，代表股份数 1,273,548,221 股，
占公司有表决权总股份的 22.61%，其中，B 股股东及股东代理人 6 人。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 5 人，代表股份数
1,068,747,762 股，占公司有表决权总股份的 18.97%，其中，B 股股东及股东代理人 1
人，代表股份数 1,500 股，占公司有表决权总股份的 0.00003%。
通过网络投票的股东 274 人，代表股份数 204,800,459 股，占公司有表决权总股份
的 3.64%，其中，B 股股东及股东代理人 5 人，代表股份数 165,300 股，占公司有表决
权总股份的 0.003%。
公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下议案：
1、《公司 2021 年度董事会工作报告》；
2、《公司 2021 年度监事会工作报告》；
3、《公司 2021 年年度报告及其摘要》；
4、《公司 2021 年度财务决算报告》；
5、《公司 2021 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘 2022 年年度财务及内控审计机构的议案》；
7、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
9、《关于与东旭集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。
议案具体表决情况如下：
全体表决情况
占有效 占有效 占有效
同意 反对 弃权 表决
议案 表决股数 表决股数 表决股数
（股） （股） （股） 结果
比例 比例 比例
议案 1 1,248,210,982 98.01% 25,165,739 1.98% 171,500 0.01% 通过
议案 2 1,248,212,382 98.01% 25,065,639 1.97% 270,200 0.02% 通过
议案 3 1,238,243,074 97.23% 34,860,947 2.74% 444,200 0.03% 通过
议案 4 1,236,312,154 97.08% 37,049,467 2.91% 186,600 0.01% 通过
议案 5 1,250,485,182 98.19% 21,704,139 1.70% 1,358,900 0.11% 通过
议案 6 1,251,050,382 98.23% 22,393,339 1.76% 104,500 0.01% 通过
议案 7 179,615,620 87.64% 24,783,739 12.09% 559,100 0.27% 通过
议案 8 1,248,234,782 98.01% 24,285,939 1.91% 1,027,500 0.08% 通过
议案 9 171,729,200 83.79% 33,133,759 16.17% 95,500 0.05% 通过
A 股表决情况
占有效 占有效 占有效
同意 反对 弃权
议案 表决股数 表决股数 表决股数
（股） （股） （股）
比例 比例 比例
议案 1 1,248,209,482 98.02% 25,000,439 1.96% 171,500 0.01%
议案 2 1,248,210,882 98.02% 24,900,339 1.96% 270,200 0.02%
议案 3 1,238,243,074 97.24% 34,694,147 2.72% 444,200 0.03%
议案 4 1,236,312,154 97.09% 36,882,667 2.90% 186,600 0.01%
议案 5 1,250,483,682 98.20% 21,538,839 1.69% 1,358,900 0.11%
议案 6 1,251,048,882 98.25% 22,228,039 1.75% 104,500 0.01%
议案 7 179,614,120 87.71% 24,618,439 12.02% 559,100 0.27%
议案 8 1,248,233,282 98.03% 24,120,639 1.89% 1,027,500 0.08%
议案 9 171,729,200 83.86% 32,966,959 16.10% 95,500 0.05%
B 股表决情况
占有效 占有效 占有效
同意 反对 弃权
议案 表决股数 表决股数 表决股数
（股） （股） （股）
比例 比例 比例
议案 1 1,500 0.90% 165,300 99.10% 0 0.00%
议案 2 1,500 0.90% 165,300 99.10% 0 0.00%
议案 3 0 0.00% 166,800 100.00% 0 0.00%
议案 4 0 0.00% 166,800 100.00% 0 0.00%
议案 5 1,500 0.90% 165,300 99.10% 0 0.00%
议案 6 1,500 0.90% 165,300 99.10% 0 0.00%
议案 7 1,500 0.90% 165,300 99.10% 0 0.00%
议案 8 1,500 0.90% 165,300 99.10% 0 0.00%
议案 9 0 0.00% 166,800 100.00% 0 0.00%
中小投资者表决情况
占有效 占有效 占有效
同意 反对 弃权
议案 表决股数 表决股数 表决股数
（股） （股） （股）
比例 比例 比例
议案 1
179,621,220 87.64% 25,165,739 12.28% 171,500 0.08%
议案 2
179,622,620 87.64% 25,065,639 12.23% 270,200 0.13%
议案 3
169,653,312 82.77% 34,860,947 17.01% 444,200 0.22%
议案 4
167,722,392 81.83% 37,049,467 18.08% 186,600 0.09%
议案 5
181,895,420 88.75% 21,704,139 10.59% 1,358,900 0.66%
议案 6
182,460,620 89.02% 22,393,339 10.93% 104,500 0.05%
议案 7
179,615,620 87.64% 24,783,739 12.09% 559,100 0.27%
议案 8
179,645,020 87.65% 24,285,939 11.85% 1,027,500 0.50%
议案 9
171,729,200 83.79% 33,133,759 16.17% 95,500 0.05%
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京方宏律师事务所
2、律师姓名：白松、严盼
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律法规及《公司
章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人资格及出席本次股东大会
的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司 2021 年年度股东大会决议；
2、北京方宏律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 20 日
