东旭光电科技股份有限公司
          独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关
规定，作为东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事
求是的原则，我们对公司九届五十次董事会审议相关事项发表如下独立意见：
    1、关于公司换届选举独立董事、非独立董事的独立意见
    我们同意公司第九届董事会提名委员会提名郭轩先生、曾庆祥先生、吴少刚先生、
王庆先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意公司第九届董事会提名委员会
提名高琦先生、徐明新先生、张双才先生为公司第十届董事会独立董事候选人，提名
程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定，提
名程序合法。
    我们会前认真审查了上述董事候选人（包括三名独立董事候选人）的个人简历和
相关资料，未发现上述董事候选人存在《公司法》第 146 条规定的情况，亦未发现其
存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述董事候选人的
任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。
    我们同意将该议案提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格尚需
经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
    2、关于第十届董事会独立董事、非独立董事津贴的独立意见
    我们一致认为：公司此次董事津贴的确定参照了行业薪酬水平，并结合了公司经
营规模等实际情况，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，
符合国家有关法律、法规。因此我们一致同意第十届董事会独立董事、非独立董事津
贴方案，同意将该事项提交公司股东大会审议。
   （本页无正文，为东旭光电科技股份有限公司独立董事关于九届五十次董事会相
关事项的独立意见签字页）




                                  独立董事：徐明新


                                            高   琦


                                            韩志国




                                           2022 年 7 月 13 日