证券代码：000413、200413     证券简称：东旭光电、东旭B      公告编号：2022-029


                    东旭光电科技股份有限公司
                                更正公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月14日在《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《九届五十次董事会决议公告》（公告编号2022-021）、《东旭光电科技股
份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2022-027）。因工作人员疏忽，导致相关披露内容有误，现对相关内容进行更
正，其他内容保持不变，提请广大投资者关注。
   更正前：
   一、《九届五十次董事会决议公告》
   七、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    5、审议《关于第九届董事会独立董事、非独立董事津贴的议案》；
    6、审议《关于第九届监事会监事津贴的议案》；
   二、《东旭光电科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
通知》
   （1）本次股东大会审议的提案编码示例表：
     5.00 关于第九届董事会独立董事、非独立董事津贴的议案
     6.00 关于第九届监事会监事津贴的议案
   （2）授权委托书中本次股东大会提案表决意见示例表：
     5.00 关于第九届董事会独立董事、非独立董事津贴的议案
     6.00 关于第九届监事会监事津贴的议案


   更正后：
   一、《九届五十次董事会决议公告》
   七、 审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
   5、审议《关于第十届董事会独立董事、非独立董事津贴的议案》；
   6、审议《关于第十届监事会监事津贴的议案》；
  二、《东旭光电科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
通知》
   （1）本次股东大会审议的提案编码示例表：
    5.00 关于第十届董事会独立董事、非独立董事津贴的议案
    6.00 关于第十届监事会监事津贴的议案
   （2）授权委托书中本次股东大会提案表决意见示例表：
    5.00 关于第十届董事会独立董事、非独立董事津贴的议案
    6.00 关于第十届监事会监事津贴的议案


   由于我们工作失误给投资者带来的不便深表歉意！今后公司将进一步加强
信息披露的审核工作，提高信息披露质量。
   特此公告。


                                             东旭光电科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2022 年 7 月 20 日