证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2022- 030
东旭光电科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间，没有增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2022 年 7 月 29 日 14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 7 月 29 日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 7 月 29 日 9:15 至 15:00 中的任意
时间。
2、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
3、现场会议召开地点：北京市西城区菜园街 1 号综合会议室。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、股东大会召集人：公司董事会。
6、主持人：董事长郭轩先生。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司
章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 114 人，代表股份数 1,094,742,070 股，
占公司有表决权总股份的 19.44%，其中，B 股股东及股东代理人 1 人，代表股份数 1,500
股，占公司有表决权总股份的 0.00003%。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 8 人，代表股份数
1,069,412,962 股，占公司有表决权总股份的 18.99%，其中，B 股股东及股东代理人 1
人，代表股份数 1,500 股，占公司有表决权总股份的 0.00003%。
通过网络投票的股东 106 人，代表股份数 25,329,108 股，占公司有表决权总股份
的 0.45%，其中，B 股股东及股东代理人 0 人。
公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
5、《关于第十届董事会独立董事、非独立董事津贴的议案》；
6、《关于第十届监事会监事津贴的议案》；
7、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
7.1《非独立董事郭轩》；
7.2《非独立董事吴少刚》；
7.3《非独立董事王庆》；
7.4《非独立董事曾庆祥》。
8、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
8.1《独立董事高琦》；
8.2《独立董事徐明新》；
8.3《独立董事张双才》。
9、《关于公司监事会换届选举监事的议案》；
9.1《监事陈锡》；
9.2《监事韩远》。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公
司董事总数的二分之一。
议案 1、2、3 、4、5、6 为非累积投票议案，其中议案 1 为特别表决议案，由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。议案 7、8、9
为累计投票议案。
（一）非累积投票表决情况如下：
全体表决情况
占有效 占有效 占有效
同意 反对 弃权 表决
议案 表决股数 表决股数 表决股数
（股） （股） （股） 结果
比例 比例 比例
议案 1 1,075,843,862 98.27% 17,975,908 1.64% 922,300 0.08% 通过
议案 2 1,075,843,862 98.27% 17,975,908 1.64% 922,300 0.08% 通过
议案 3 1,075,843,862 98.27% 17,975,908 1.64% 922,300 0.08% 通过
议案 4 1,075,838,262 98.27% 17,981,508 1.64% 922,300 0.08% 通过
议案 5 1,085,421,970 99.15% 8,312,900 0.76% 1,007,200 0.09% 通过
议案 6 1,085,543,370 99.16% 8,191,500 0.75% 1,007,200 0.09% 通过
A 股表决情况
占有效 占有效 占有效
同意 反对 弃权
议案 表决股数 表决股数 表决股数
（股） （股） （股）
比例 比例 比例
议案 1 1,075,843,862 98.27% 17,974,408 1.64% 922,300 0.08%
议案 2 1,075,843,862 98.27% 17,974,408 1.64% 922,300 0.08%
议案 3 1,075,843,862 98.27% 17,974,408 1.64% 922,300 0.08%
议案 4 1,075,838,262 98.27% 17,980,008 1.64% 922,300 0.08%
议案 5 1,085,420,470 99.15% 8,312,900 0.76% 1,007,200 0.09%
议案 6 1,085,541,870 99.16% 8,191,500 0.75% 1,007,200 0.09%
B 股表决情况
占有效 占有效 占有效
同意 反对 弃权
议案 表决股数 表决股数 表决股数
（股） （股） （股）
比例 比例 比例
议案 1 0 0.00% 1,500 100.00% 0 0.00%
议案 2 0 0.00% 1,500 100.00% 0 0.00%
议案 3 0 0.00% 1,500 100.00% 0 0.00%
议案 4 0 0.00% 1,500 100.00% 0 0.00%
议案 5 1,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
议案 6 1,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
中小投资者表决情况
占有效 占有效 占有效
同意 反对 弃权
议案 表决股数 表决股数 表决股数
（股） （股） （股）
比例 比例 比例
议案 1 7,254,100 27.74% 17,975,908 68.74% 922,300 3.53%
议案 2 7,254,100 27.74% 17,975,908 68.74% 922,300 3.53%
议案 3 7,254,100 27.74% 17,975,908 68.74% 922,300 3.53%
议案 4 7,248,500 27.72% 17,981,508 68.76% 922,300 3.53%
议案 5 16,832,208 64.36% 8,312,900 31.79% 1,007,200 3.85%
议案 6 16,953,608 64.83% 8,191,500 31.32% 1,007,200 3.85%
（二）累积投票表决情况如下：
全体表决情况
占有效表决股
议案 得票数（股） 是否当选
数比例
议案 7 中子议案非独立董事郭轩 1,079,962,689 98.65% 是
议案 7 中子议案非独立董事吴少刚 1,082,190,914 98.85% 是
议案 7 中子议案非独立董事王庆 1,080,867,296 98.73% 是
议案 7 中子议案非独立董事曾庆祥 1,083,375,482 98.96% 是
议案 8 中子议案独立董事高琦 1,081,601,508 98.80% 是
议案 8 中子议案独立董事徐明新 1,083,810,114 99.00% 是
议案 8 中子议案独立董事张双才 1,084,089,117 99.03% 是
议案 9 中子议案监事陈锡 1,082,424,308 98.87% 是
议案 9 中子议案监事韩远 1,082,709,010 98.90% 是
A 股表决情况
议案 得票数（股） 占有效表决股数比例
议案 7 中子议案非独立董事郭轩 1,079,961,189 98.65%
议案 7 中子议案非独立董事吴少刚 1,082,189,414 98.85%
议案 7 中子议案非独立董事王庆 1,080,865,796 98.73%
议案 7 中子议案非独立董事曾庆祥 1,083,373,982 98.96%
议案 8 中子议案独立董事高琦 1,081,600,008 98.80%
议案 8 中子议案独立董事徐明新 1,083,808,614 99.00%
议案 8 中子议案独立董事张双才 1,084,087,617 99.03%
议案 9 中子议案监事陈锡 1,082,422,808 98.87%
议案 9 中子议案监事韩远 1,082,707,510 98.90%
B 股表决情况
议案
议案 7 中子议案非独立董事郭轩 1,500 100.00%
议案 7 中子议案非独立董事吴少刚 1,500 100.00%
议案 7 中子议案非独立董事王庆 1,500 100.00%
议案 7 中子议案非独立董事曾庆祥 1,500 100.00%
议案 8 中子议案独立董事高琦 1,500 100.00%
议案 8 中子议案独立董事徐明新 1,500 100.00%
议案 8 中子议案独立董事张双才 1,500 100.00%
议案 9 中子议案监事陈锡 1,500 100.00%
议案 9 中子议案监事韩远 1,500 100.00%
中小投资者表决情况
议案 得票数（股） 占有效表决股数比例
议案 7 中子议案非独立董事郭轩 11,372,927 1.04%
议案 7 中子议案非独立董事吴少刚 13,601,152 1.24%
议案 7 中子议案非独立董事王庆 12,277,534 1.12%
议案 7 中子议案非独立董事曾庆祥 14,785,720 1.35%
议案 8 中子议案独立董事高琦 13,011,746 1.19%
议案 8 中子议案独立董事徐明新 15,220,352 1.39%
议案 8 中子议案独立董事张双才 15,499,355 1.42%
议案 9 中子议案监事陈锡 13,834,546 1.26%
议案 9 中子议案监事韩远 14,119,248 1.29%
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京方宏律师事务所
2、律师姓名：白松、严盼
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集及召开
程序符合有关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次临时股东大
会的召集人资格及出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；本次临时股东大会的表
决程序与表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京方宏律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 29 日