股票代码：000418   200418     股票简称：小天鹅 A   小天鹅 B   公告编号：2015-28


                        无锡小天鹅股份有限公司
                   第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      无锡小天鹅股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2015 年 10 月 21 日以
书面或邮件方式发出通知，于 2015 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。会议审议通过了以下议案：
      1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2015 年第三季度报
 告》；
     内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2015 年第三季度报告全文》和《无锡
小天鹅股份有限公司 2015 年第三季度报告正文》，刊登在 2015 年 10 月 27 日的
巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。《无锡小天鹅股份有限公
司 2015 年第三季度报告正文》同时刊登在 2015 年 10 月 27 日的《证券时报》、
《大公报》上。
      2、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于调整 2015 年度
 日常关联交易额度的议案》；
     内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于调整 2015 年度日常关联交易额度
的公告》，刊登在 2015 年 10 月 27 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站
（网址http://www.cninfo.com.cn）上。
     本议案关联董事方洪波先生、肖明光先生、张赵锋先生回避表决。
      3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于核销资产减值
准备的议案》。
     内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于核销资产减值准备的公告》，刊登
在 2015 年 10 月 27 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址
http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。




             无锡小天鹅股份有限公司
                             董事会
             二零一五年十月二十七日