股票简称：小天鹅 A   小天鹅 B   股票代码：000418   200418   公告编号：2018-09


                            无锡小天鹅股份有限公司
                   关于召开 2017 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2017 年年度股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》已于 2018 年 3 月 9 日召开的第八届董事
会第十四次会议审议通过。
    3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2018 年 4 月 9 日下午 14：30。
    网络投票时间：2018 年 4 月 8 日—2018 年 4 月 9 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 4 月 9 日上午 9:30－11:30，下午 13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 4 月 8 日下
午 15:00—2018 年 4 月 9 日下午 15:00。
    5、会议召开方式：
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
   （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见
附件 2）；
   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日：2018 年 3 月 30 日。
    B 股股东应在 2018 年 3 月 30 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公
司股票方可参会。
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       7、会议出席对象：
   （1）2018 年 3 月 30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 2018 年 3 月 30 日）均有权出席本次
股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股
东。
   （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）本公司聘请的律师及其他嘉宾。
       8、现场会议召开地点：无锡高新技术产业开发区长江南路 18 号无锡小天鹅股份有
限公司会议室。
       9、中小投资者的表决应当单独计票
       公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计
票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
     二、会议审议事项
       1、审议《2017年度财务决算报告》；
       本议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股
份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》，刊登在2018年3月13日的《证券时
报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
       2、审议《2017年度利润分配方案》；
       本议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股
份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》，刊登在2018年3月13日的《证券时
报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
       3、审议《2017年度董事会工作报告》；
       本议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股
份 有 限 公 司 2017 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》， 刊 登 在 2018 年 3 月 13 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
       4、审议《2017年度监事会工作报告》；
       本议案经公司第八届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股
份 有 限 公 司 2017 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》， 刊 登 在 2018 年 3 月 13 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
       5、审议《2017年年度报告及摘要》；
                                                2
       本议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股
份有限公司2017年年度报告》和《无锡小天鹅股份有限公司2017年年度报告摘要》，刊
登在2018年3月13日的《证券时报》、 大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
       6、审议《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》；
       本议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股
份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》，刊登在2018年3月13日的《证券时
报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
       7、审议《关于2018年度预计公司日常关联交易的议案》；
       本议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股
份有限公司关于2018年度预计日常关联交易的公告》，刊登在2018年3月13日的《证券时
报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
       8、审议《关于2018年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案》；
       本议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股
份有限公司关于2018年度申请银行授信及为子公司提供担保的公告》，刊登在2018年3月
13日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
       9、审议《关于2018年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》；
       本议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股
份有限公司关于2018年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》，刊登在2018年3月13日
的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
       10、审议《公司章程修正案》；
       本议案经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股
份有限公司章程修正案》，刊登在2017年10月25日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上。本议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意方可通过。
       11、审议《关于更换公司监事的议案》。
   本议案经公司第八届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股
份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告》，刊登在 2018 年 3 月 13 日的《证券
时报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司第八届监事会
股东代表监事候选人为刘荻先生。本次更换一名监事，因此不采用累积投票制。
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    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                   该列打勾的栏目可
   提案编码                        提案名称
                                                                       以投票
      100           总议案                                                √
     1.00           议案 1        《2017 年度财务决算报告》               √
     2.00           议案 2        《2017 年度利润分配方案》               √
     3.00           议案 3       《2017 年度董事会工作报告》              √
     4.00           议案 4       《2017 年度监事会工作报告》              √
     5.00           议案 5        《2017 年度报告及其摘要》               √
                              《关于聘任公司 2018 年度审计机构的
     6.00           议案 6                                                √
                                            议案》
                              《关于 2018 年度预计公司日常关联交
     7.00           议案 7                                                √
                                          易的议案》
                              《关于 2018 年度申请银行授信及为子
     8.00           议案 8                                                √
                                     公司提供担保的议案》
                              《关于 2018 年度以自有闲置资金进行
     9.00           议案 9                                                √
                                       委托理财的议案》
     10.00          议案 10          《公司章程修正案》                   √
     11.00          议案 11      《关于更换公司监事的议案》               √
    四、会议登记方法
    1、登记时间：2018 年 4 月 3 日至 2018 年 4 月 4 日（上午 8：30 至 11：30 ；下午
13：00 至 16：30）。
    2、登记办法：
    （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持授权委托书和出席人身份证。
    （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；
委托代理人出席的，还需持授权委托书及其身份证。
    （3）异地股东可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。
传真登记请发传真后电话确认。
    3、登记地点：无锡高新技术产业开发区长江南路18号
                   无锡小天鹅股份有限公司证券部
    4、其他事项
    （1）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

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   （2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程
按当日通知进行。
   （3）联系方式：
   公司地址：无锡高新技术产业开发区长江南路 18 号
    邮政编码：214028
    联系电话：0510-81082320、81082377
   传    真：0510-83720879
   联 系 人：赵玉林、伍言知
   五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
   六、备查文件
   1、第八届董事会第十四次会议决议；
   2、第八届监事会第十二次会议决议。

   特此通知。




                                                     无锡小天鹅股份有限公司
                                                                     董事会
                                                       二零一八年三月十三日




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附件 1：

                          参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
       1、投票代码：360418（A 股、B 股）
       2、投票简称：天鹅投票
       3、表决意见及选举票数
       （1）填报表决意见。
       直接填报表决意见，同意、反对、弃权。
       （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2018 年 4 月 9 日的交易时间，即上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 8 日下午 15:00，结束时间为 2018
年 4 月 9 日下午 15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                           6
附件 2：

                                      授权委托书


    兹全权委托                 (正楷体)先生\女士代表本人（单位）出席无锡小天鹅股份
有限公司于 2018 年 4 月 9 日召开的 2017 年年度股东大会，并代表本人（单位）对大会
各项议案(不包括临时议案)按下列意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后果均由
本人（单位）承担。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可以其认为
适当的方式进行表决。
    本人（本单位）对下述议案的投票意见如下：

                                                                   表决意见
                          议     案
                                                            同意     反对     弃权
1、《2017 年度财务决算报告》
2、《2017 年度利润分配方案》
3、《2017 年度董事会工作报告》
4、《2017 年度监事会工作报告》
5、《2017 年度报告及其摘要》
6、《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》
7、《关于 2018 年度预计公司日常关联交易的议案》

8、《关于 2018 年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案》

9、《关于 2018 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》
10、《公司章程修正案》
11、《关于更换公司监事的议案》



委托人姓名：                                  委托人身份证号码：
委托人持股数量：                              委托人股票账户卡号码：
受托人姓名：                                  受托人身份证号码：
委托日期：2018 年        月    日             委托人签名（或盖章）：




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