小天鹅Ａ：第八届监事会第十二次会议决议公告2018-03-13
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅 A 小天鹅 B 公告编号：2018-03
无锡小天鹅股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡小天鹅股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2018 年 3 月 4 日以
书面或邮件方式发出通知，于 2018 年 3 月 9 日在本公司以现场方式召开。会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过以下议案：
一、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》；
公司监事会全体成员，按照《公司法》有关规定及《公司章程》所赋予的职
责和权力，独立行使监督职能，对公司的重大决策、经营活动以及董事和高级管
理人员履职情况进行了检查和监督，维护了公司和投资者利益。
内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》，于同日
刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《2017 年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》；
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作
指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券
监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营实际情况，建立了
涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，
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现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，能够
保证公司管理规范运作、经营业务有序开展。报告期内，公司未有违反法律法规、
深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司内部控制
制度的情形发生。
公司监事会认为，公司《内部控制自我评价报告》是客观和真实的，公司
内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件
的规定和要求相符。
四、审议通过了《关于 2018 年度预计公司日常关联交易的议案》；
经审核，公司关联交易的决策程序符合相关规定，关联董事均回避表决；交
易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公
司独立性构成影响，不会损害公司及中小股东利益。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于更换公司监事的议案》；
因公司股东代表监事梁鹏飞先生辞职，第八届监事会提名刘荻先生为股东代
表监事候选人（简历附后），任期自股东大会决议日起至本届监事会任期届满止。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
经审核，公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的
实际情况和相关政策规定，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事
项的决策程序合法合规，同意董事会对本次计提资产减值准备的决议。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司
监事会
二零一八年三月十三日
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附：监事候选人简历
刘荻先生，1982年1月出生。现任本公司营运与人力资源总监；曾任美的集
团经营管理经理，美的集团中央空调事业部经营管理经理等职务。
刘荻先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股
权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会
及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在
《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，刘荻先
生不是失信被执行人。
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