小天鹅Ａ：关于召开2017年年度股东大会的通知2018-03-14
股票简称：小天鹅 A 小天鹅 B 股票代码：000418 200418 公告编号：2018-12
无锡小天鹅股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017 年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》已于 2018 年 3 月 9 日召开的第八届董事
会第十四次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018 年 4 月 11 日下午 14：30。
网络投票时间：2018 年 4 月 10 日—2018 年 4 月 11 日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 4 月 11 日上午 9:30－11:30，下午 13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 4 月 10 日下
午 15:00—2018 年 4 月 11 日下午 15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见
附件 2）；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2018 年 3 月 30 日。
B 股股东应在 2018 年 3 月 30 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公
司股票方可参会。
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7、会议出席对象：
（1）2018 年 3 月 30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 2018 年 3 月 30 日）均有权出席本次
股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股
东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：无锡高新技术产业开发区长江南路 18 号无锡小天鹅股份有
限公司会议室。
9、中小投资者的表决应当单独计票
公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计
票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
二、会议审议事项
1、审议《2017年度财务决算报告》；
本议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股
份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》，刊登在2018年3月13日的《证券时
报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、审议《2017年度利润分配方案》；
本议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股
份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》，刊登在2018年3月13日的《证券时
报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
3、审议《2017年度董事会工作报告》；
本议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股
份 有 限 公 司 2017 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》， 刊 登 在 2018 年 3 月 13 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
4、审议《2017年度监事会工作报告》；
本议案经公司第八届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股
份 有 限 公 司 2017 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》， 刊 登 在 2018 年 3 月 13 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
5、审议《2017年年度报告及摘要》；
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本议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股
份有限公司2017年年度报告》和《无锡小天鹅股份有限公司2017年年度报告摘要》，刊
登在2018年3月13日的《证券时报》、 大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
6、审议《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》；
本议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股
份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》，刊登在2018年3月13日的《证券时
报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
7、审议《关于2018年度预计公司日常关联交易的议案》；
本议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股
份有限公司关于2018年度预计日常关联交易的公告》，刊登在2018年3月13日的《证券时
报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
8、审议《关于2018年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案》；
本议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股
份有限公司关于2018年度申请银行授信及为子公司提供担保的公告》，刊登在2018年3月
13日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
9、审议《关于2018年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》；
本议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股
份有限公司关于2018年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》，刊登在2018年3月13日
的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
10、审议《公司章程修正案》；
本议案经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股
份有限公司章程修正案》，刊登在2017年10月25日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上。本议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意方可通过。
11、审议《关于更换公司监事的议案》。
本议案经公司第八届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股
份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告》，刊登在 2018 年 3 月 13 日的《证券
时报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司第八届监事会
股东代表监事候选人为刘荻先生。本次更换一名监事，因此不采用累积投票制。
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三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
该列打勾的栏目可
提案编码 提案名称
以投票
100 总议案 √
1.00 议案 1 《2017 年度财务决算报告》 √
2.00 议案 2 《2017 年度利润分配方案》 √
3.00 议案 3 《2017 年度董事会工作报告》 √
4.00 议案 4 《2017 年度监事会工作报告》 √
5.00 议案 5 《2017 年度报告及其摘要》 √
《关于聘任公司 2018 年度审计机构的
6.00 议案 6 √
议案》
《关于 2018 年度预计公司日常关联交
7.00 议案 7 √
易的议案》
《关于 2018 年度申请银行授信及为子
8.00 议案 8 √
公司提供担保的议案》
《关于 2018 年度以自有闲置资金进行
9.00 议案 9 √
委托理财的议案》
10.00 议案 10 《公司章程修正案》 √
11.00 议案 11 《关于更换公司监事的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记时间：2018 年 4 月 3 日至 2018 年 4 月 4 日（上午 8：30 至 11：30 ；下午
13：00 至 16：30）。
2、登记办法：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；
委托代理人出席的，还需持授权委托书及其身份证。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。
传真登记请发传真后电话确认。
3、登记地点：无锡高新技术产业开发区长江南路18号
无锡小天鹅股份有限公司证券部
4、其他事项
（1）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
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（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程
按当日通知进行。
（3）联系方式：
公司地址：无锡高新技术产业开发区长江南路 18 号
邮政编码：214028
联系电话：0510-81082320、81082377
传 真：0510-83720879
联 系 人：赵玉林、伍言知
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第八届董事会第十四次会议决议；
2、第八届监事会第十二次会议决议。
特此通知。
无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零一八年三月十四日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360418（A 股、B 股）
2、投票简称：天鹅投票
3、表决意见及选举票数
（1）填报表决意见。
直接填报表决意见，同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 4 月 11 日的交易时间，即上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 10 日下午 15:00，结束时间为 2018
年 4 月 11 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹全权委托 (正楷体)先生\女士代表本人（单位）出席无锡小天鹅股份
有限公司于 2018 年 4 月 11 日召开的 2017 年年度股东大会，并代表本人（单位）对大
会各项议案(不包括临时议案)按下列意思表示代为行使表决权。
一、本人（本单位）对本次股东大会提案的明确投票意见如下：
提案 该列打勾的栏
提案名称 同意 反对 弃权
编码 目可以投票
100 总议案 √
1.00 议案 1 《2017 年度财务决算报告》 √
2.00 议案 2 《2017 年度利润分配方案》 √
3.00 议案 3 《2017 年度董事会工作报告》 √
4.00 议案 4 《2017 年度监事会工作报告》 √
5.00 议案 5 《2017 年度报告及其摘要》 √
《关于聘任公司 2018 年度审计机构
6.00 议案 6 √
的议案》
《关于 2018 年度预计公司日常关联
7.00 议案 7 √
交易的议案》
《关于 2018 年度申请银行授信及为
8.00 议案 8 √
子公司提供担保的议案》
《关于 2018 年度以自有闲置资金进
9.00 议案 9 √
行委托理财的议案》
10.00 议案 10 《公司章程修正案》 √
11.00 议案 11 《关于更换公司监事的议案》 √
二、本人（本单位）对上述审议事项中未作明确投票指示的，代理人有权____ /无
权____按照自己的意见投票。
委托人名称： 委托人证件号码：
委托人持股数量及性质： 委托人股票账户卡号码：
受托人姓名： 受托人证件号码：
委托人签名（或盖章）：
委托日期：2018 年 月 日
有效期限：2018 年 月 日至 2018 年 月 日
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