股票简称：小天鹅 A 小天鹅 B 股票代码：000418 200418 公告编号：2018-14
无锡小天鹅股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。
二、会议召开的情况
1、召集人：公司第八届董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
3、现场会议召开时间：2018年4月11日下午14:30
4、现场会议召开地点：本公司会议室
5、现场会议主持人：公司董事、总经理陆剑峰先生
6、网络投票时间：2018 年 4 月 10 日—2018 年 4 月 11 日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 4 月 11 日上午 9:30－11:30，
下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018
年 4 月 10 日下午 15:00—2018 年 4 月 11 日下午 15:00。
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
分类 占该类别有 占该类别有 占该类别有
人 人 人
代表股份数 表决权总股 代表股份数 表决权总股 代表股份数 表决权总股
数 数 数
份数比例 份数比例 份数比例
A股 13 247,115,443 55.98% 20 21,026,234 4.76% 33 268,141,677 60.74%
B股 71 105,846,392 55.41% 1 16,700 0.01% 72 105,863,092 55.42%
总体 84 352,961,835 55.81% 21 21,042,934 3.33% 105 374,004,769 59.13%
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四、提案审议和表决结果
本次股东大会共审议十一项议案，议案经表决全部通过，具体表决情况见下表：
类 同意 反对 弃权
议案名称 分类
别 股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 267,015,594 99.58% 0 0.00% 1,126,083 0.42%
议案一：2017 年度 B股 105,829,792 99.97% 16,700 0.02% 16,600 0.02%
财务决算报告 总体 372,845,386 99.69% 16,700 0.00% 1,142,683 0.31%
其中：中小投资者 39,692,327 97.16% 16,700 0.04% 1,142,683 2.80%
A股 267,015,594 99.58% 0 0.00% 1,126,083 0.42%
议案二：2017 年度 B股 105,829,792 99.97% 16,700 0.02% 16,600 0.02%
利润分配方案 总体 372,845,386 99.69% 16,700 0.00% 1,142,683 0.31%
其中：中小投资者 39,692,327 97.16% 16,700 0.04% 1,142,683 2.80%
A股 267,015,594 99.58% 0 0.00% 1,126,083 0.42%
议案三：2017 年度 B股 105,829,792 99.97% 16,700 0.02% 16,600 0.02%
董事会工作报告 总体 372,845,386 99.69% 16,700 0.00% 1,142,683 0.31%
其中：中小投资者 39,692,327 97.16% 16,700 0.04% 1,142,683 2.80%
A股 267,015,594 99.58% 0 0.00% 1,126,083 0.42%
普 议案四：2017 年度 B股 105,829,792 99.97% 16,700 0.02% 16,600 0.02%
通 监事会工作报告 总体 372,845,386 99.69% 16,700 0.00% 1,142,683 0.31%
决
其中：中小投资者 39,692,327 97.16% 16,700 0.04% 1,142,683 2.80%
议
案 A股 267,015,594 99.58% 0 0.00% 1,126,083 0.42%
议案五：2017 年度 B股 105,829,792 99.97% 16,700 0.02% 16,600 0.02%
报告及其摘要 总体 372,845,386 99.69% 16,700 0.00% 1,142,683 0.31%
其中：中小投资者 39,692,327 97.16% 16,700 0.04% 1,142,683 2.80%
A股 267,015,594 99.58% 0 0.00% 1,126,083 0.42%
议案六：关于聘任
B股 105,846,492 99.98% 0 0.00% 16,600 0.02%
公司 2018 年度审
总体 372,862,086 99.69% 0 0.00% 1,142,683 0.31%
计机构的议案
其中：中小投资者 39,709,027 97.20% 0 0.00% 1,142,683 2.80%
A股 28,067,477 96.14% 0 0.00% 1,126,083 3.86%
议案七：关于 2018
B股 11,641,550 99.86% 0 0.00% 16,600 0.14%
年度预计公司日常
总体 39,709,027 97.20% 0 0.00% 1,142,683 2.80%
关联交易的议案
其中：中小投资者 39,709,027 97.20% 0 0.00% 1,142,683 2.80%
议案八：关于 2018 A股 267,015,594 99.58% 0 0.00% 1,126,083 0.42%
年度申请银行授信 B股 105,197,227 99.37% 632,565 0.60% 33,300 0.03%
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及为子公司提供担 总体 372,212,821 99.52% 632,565 0.17% 1,159,383 0.31%
保的议案
其中：中小投资者 39,059,762 95.61% 632,565 1.55% 1,159,383 2.84%
A股 266,987,194 99.57% 28,400 0.01% 1,126,083 0.42%
议案九：关于 2018
年度以自有闲置资 B股 103,656,070 97.92% 2,184,922 2.06% 22,100 0.02%
金进行委托理财的 总体 370,643,264 99.10% 2,213,322 0.59% 1,148,183 0.31%
议案
其中：中小投资者 37,490,205 91.77% 2,213,322 5.42% 1,148,183 2.81%
特 A股 267,015,394 99.58% 0 0.00% 1,126,283 0.42%
别
议案十：公司章程 B股 105,829,792 99.97% 16,700 0.02% 16,600 0.02%
决
修正案 总体 372,845,186 99.69% 16,700 0.00% 1,142,883 0.31%
议
案 其中：中小投资者 39,692,127 97.16% 16,700 0.04% 1,142,883 2.80%
普 A股 262,833,381 98.02% 4,182,213 1.56% 1,126,083 0.42%
通
议案十一：关于更 B股 105,585,740 99.74% 244,052 0.23% 33,300 0.03%
决
换公司监事的议案 总体 368,419,121 98.51% 4,426,265 1.18% 1,159,383 0.31%
议
案 其中：中小投资者 35,266,062 86.33% 4,426,265 10.83% 1,159,383 2.84%
其中议案七关联股东美的集团股份有限公司及其子公司TITONI INVESTMENTS
DEVELOPMENT LTD.均已回避表决。
上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：孟繁锋、孙磊
3、结论性意见：公司2017年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召
集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、2017年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零一八年四月十二日
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