小天鹅Ａ：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知2018-08-08
股票简称：小天鹅 A 小天鹅 B 股票代码：000418 200418 公告编号：2018-26
无锡小天鹅股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》已于 2018 年 8 月 6 日召开的第
八届董事会第十六次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间：
现场会议召开时间：2018 年 8 月 24 日 15：00。
网络投票时间：2018 年 8 月 23 日—2018 年 8 月 24 日，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 8 月 24 日 9:30－11:30，13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 8 月 23
日 15:00—2018 年 8 月 24 日 15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书
见附件 2）；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2018 年 8 月 16 日。
B 股股东应在 2018 年 8 月 16 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入
公司股票方可参会。
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7、会议出席对象：
（1）2018 年 8 月 16 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 2018 年 8 月 16 日）均有权出席
本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：无锡高新技术产业开发区长江南路 18 号无锡小天鹅股份
有限公司会议室。
9、中小投资者的表决应当单独计票
公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独
计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
二、会议审议事项
1、《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》
1.01 选举方洪波先生为第九届董事会非独立董事；
1.02 选举陆剑峰先生为第九届董事会非独立董事；
1.03 选举肖明光先生为第九届董事会非独立董事；
1.04 选举江 鹏先生为第九届董事会非独立董事；
1.05 选举周斯秀女士为第九届董事会非独立董事；
1.06 选举孙宇男先生为第九届董事会非独立董事。
本议案经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见《第八届董事
会第十六次会议决议公告》，刊登在2018年8月8日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资
讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》
2.01 选举蒋青云先生为第九届董事会独立董事；
2.02 选举陶向南先生为第九届董事会独立董事；
2.03 选举朱和平先生为第九届董事会独立董事。
本议案经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见《第八届董事
会第十六次会议决议公告》，刊登在2018年8月8日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资
2
讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
3、《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举刘 荻先生为第九届监事会非职工代表监事；
3.02 选举王守虎先生为第九届监事会非职工代表监事。
本议案经公司第八届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见《第八届监事
会第十五次会议决议公告》，刊登在2018年8月8日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资
讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
4、《关于商标使用许可暨关联交易的议案》
本议案经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见《关于商标使
用许可暨关联交易的公告》，刊登在2018年8月8日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资
讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
本次会议共审议4项议案，其中第1、2、3项议案均采用累积投票制进行表决，股
东大会分别选举6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事。独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议，股东大会方可进行表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案：提案 1、2、3 均为等额选举
1.00 议案 1：关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案 应选人数 6 人
1.01 选举方洪波先生为第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举陆剑峰先生为第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举肖明光先生为第九届董事会非独立董事 √
1.04 选举江 鹏先生为第九届董事会非独立董事 √
1.05 选举周斯秀女士为第九届董事会非独立董事 √
1.06 选举孙宇男先生为第九届董事会非独立董事 √
2.00 议案 2：关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案 应选人数 3 人
2.01 选举蒋青云先生为第九届董事会独立董事 √
2.02 选举陶向南先生为第九届董事会独立董事 √
2.03 选举朱和平先生为第九届董事会独立董事 √
3.00 议案 3：关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案 应选人数 2 人
3
3.01 选举刘 荻先生为第九届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举王守虎先生为第九届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 议案 4：关于商标使用许可暨关联交易的议案 √
四、会议登记事项
1、登记时间：2018 年 8 月 20 日至 2018 年 8 月 21 日（8：30-11：30 ；13：00-16：
30）。
2、登记办法：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登
记；委托代理人出席的，还需持授权委托书及其身份证。
（3）异地股东可用信函、传真或邮件方式登记（登记时间以收到信函、传真或
邮件时间为准）。传真登记请发传真后电话确认。
3、登记地点：无锡高新技术产业开发区长江南路18号
无锡小天鹅股份有限公司证券部
4、其他事项
（1）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进
程按当日通知进行。
（3）联系方式：
公司地址：无锡高新技术产业开发区长江南路 18 号
邮政编码：214028
联系电话：0510-81082320、81082377
传 真：0510-83720879
邮箱地址：ir@littleswan.com.cn
联 系 人：赵玉林、伍言知
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议；
2、第八届监事会第十五次会议决议。
特此通知。
无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零一八年八月八日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360418（A 股、B 股）
2、投票简称：天鹅投票
3、表决意见及选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其
对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投
0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总
6
数不得超过其拥有的选举票数。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 8 月 24 日的交易时间，即 9:30-11:30、13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 8 月 23 日 15:00，结束时间为 2018
年 8 月 24 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹全权委托 (正楷体)先生\女士代表本人（单位）出席无锡小天鹅股份有限
公司于 2018 年 8 月 24 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）对大会
各项议案(不包括临时议案)按下列意思表示代为行使表决权。
一、本人（单位）对本次股东大会提案的明确投票意见如下：
该列打勾
提案
提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
编码
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案：提案 1、2、3 均为等额选举提案，填报投给候选人的选举票数
1.00 议案 1：关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案 应选人数 6 人
1.01 选举方洪波先生为第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举陆剑峰先生为第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举肖明光先生为第九届董事会非独立董事 √
1.04 选举江 鹏先生为第九届董事会非独立董事 √
1.05 选举周斯秀女士为第九届董事会非独立董事 √
1.06 选举孙宇男先生为第九届董事会非独立董事 √
2.00 议案 2：关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案 应选人数 3 人
2.01 选举蒋青云先生为第九届董事会独立董事 √
2.02 选举陶向南先生为第九届董事会独立董事 √
2.03 选举朱和平先生为第九届董事会独立董事 √
3.00 议案 3：关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案 应选人数 2 人
3.01 选举刘 荻先生为第九届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举王守虎先生为第九届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 议案 4：关于商标使用许可暨关联交易的议案 √
二、本人（单位）对上述审议事项中未作明确投票指示的，代理人有权____ /无权____
按照自己的意见投票。
委托人名称： 委托人证件号码：
委托人持股数量及性质： 委托人股票账户卡号码：
受托人姓名： 受托人证件号码：
委托人签名（或盖章）：
委托日期：2018 年 月 日
有效期限：2018 年 月 日至 2018 年 月 日
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