股票简称：小天鹅 A   小天鹅 B   股票代码：000418   200418   公告编号：2019-24


                            无锡小天鹅股份有限公司
                   关于召开 2018 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2018 年年度股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》已于 2019 年 3 月 28 日召开的第九届董
事会第六次会议审议通过。
    3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2019 年 4 月 22 日下午 14：30。
    网络投票时间：2019 年 4 月 21 日—2019 年 4 月 22 日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 22 日上午 9:30－11:30，下午 13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 21 日下
午 15:00—2019 年 4 月 22 日下午 15:00。
    5、会议召开方式：
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
   （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见
附件 2）；
   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日：2019 年 4 月 11 日。
    B 股股东应在 2019 年 4 月 11 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公
司股票方可参会。
                                           1
       7、会议出席对象：
   （1）2019 年 4 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 2019 年 4 月 11 日）均有权出席本次
股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股
东。
   （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）本公司聘请的律师及其他嘉宾。
       8、现场会议召开地点：无锡高新技术产业开发区长江南路 18 号无锡小天鹅股份有
限公司会议室。
       9、中小投资者的表决应当单独计票
       公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计
票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
    二、会议审议事项
       1、审议《2018年度财务决算报告》；
       本议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份
有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》，刊登在2019年3月30日的《证券时报》、 大
公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
       2、审议《2018年度利润分配方案》；
       本议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份
有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》，刊登在2019年3月30日的《证券时报》、 大
公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
       3、审议《2018年度董事会工作报告》；
       本议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份
有 限 公 司 2018 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》， 刊 登 在 2019 年 3 月 30 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
       4、审议《2018年度监事会工作报告》；
       本议案经公司第九届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份
有 限 公 司 2018 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》， 刊 登 在 2019 年 3 月 30 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
       5、审议《2018年年度报告及摘要》；
                                              2
       本议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份
有限公司2018年年度报告》和《无锡小天鹅股份有限公司2018年年度报告摘要》，刊登
在2019年3月30日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
       6、审议《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》；
       本议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份
有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》，刊登在2019年3月30日的《证券时报》、 大
公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
       7、审议《关于2019年度预计公司日常关联交易的议案》；
       本议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份
有限公司关于2019年度预计日常关联交易的公告》，刊登在2019年3月30日的《证券时
报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
       8、审议《关于委托开展大宗原材料期货业务暨关联交易的议案》；
       本议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份
有限公司关于委托开展大宗原材料期货业务暨关联交易的公告》，刊登在2019年3月30日
的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
       9、审议《关于与美的集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》；
       本议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份
有限公司关于美的集团财务有限公司<金融服务协议>暨关联交易的的公告》，刊登在
2019年3月30日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
       10、审议《关于2019年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》。
       本议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份
有限公司关于2019年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》，刊登在2019年3月30日的
《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
       三、提案编码
       表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编                                                               该列打勾的栏
                                  提案名称
  码                                                                   目可以投票
  100      总议案                                                         √

                                          3
 1.00    议案 1    《2018 年度财务决算报告》                               √

 2.00    议案 2    《2018 年度利润分配方案》                               √

 3.00    议案 3    《2018 年度董事会工作报告》                             √

 4.00    议案 4    《2018 年度监事会工作报告》                             √

 5.00    议案 5    《2018 年度报告及其摘要》                               √

 6.00    议案 6    《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》                √

 7.00    议案 7    《关于 2019 年度预计公司日常关联交易的议案》            √

 8.00    议案 8    《关于委托开展大宗原材料期货业务暨关联交易的议案》      √
                   《关于与美的集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关
 9.00    议案 9                                                            √
                   联交易的议案》
 10.00   议案 10   《关于 2019 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》      √

    四、会议登记事项
    1、登记时间：2019 年 4 月 17 日至 2019 年 4 月 18 日（上午 8：30 至 11：30 ；下
午 13：00 至 16：30）。
    2、登记办法：
    （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持授权委托书和出席人身份证。
    （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；
委托代理人出席的，还需持授权委托书及其身份证。
    （3）异地股东可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。
传真登记请发传真后电话确认。
    3、登记地点：无锡高新技术产业开发区长江南路18号
                   无锡小天鹅股份有限公司证券部
    4、其他事项
    （1）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
    （2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程
按当日通知进行。
    （3）联系方式：

                                           4
   公司地址：无锡高新技术产业开发区长江南路 18 号
    邮政编码：214028
    联系电话：0510-81082320、81082336
   传    真：0510-83720879
   联 系 人：伍言知
   五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
   六、备查文件
   1、第九届董事会第六次会议决议；
   2、第九届监事会第五次会议决议。

   特此通知。




                                                     无锡小天鹅股份有限公司
                                                                     董事会
                                                       二零一九年三月三十日




                                        5
附件 1：

                          参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
       1、投票代码：360418（A 股、B 股）
       2、投票简称：天鹅投票
       3、表决意见及选举票数
       （1）填报表决意见。
       直接填报表决意见，同意、反对、弃权。
       （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2019 年 4 月 22 日的交易时间，即上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 21 日下午 15:00，结束时间为 2019
年 4 月 22 日下午 15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                           6
   附件 2：

                                           授权委托书
        兹全权委托                (正楷体)先生\女士代表本人（单位）出席无锡小天鹅股份
   有限公司于 2019 年 4 月 22 日召开的 2018 年年度股东大会，并代表本人（单位）对大
   会各项议案(不包括临时议案)按下列意思表示代为行使表决权。
        一、本人（本单位）对本次股东大会提案的明确投票意见如下：
提案                                                             该列打勾的栏
                                提案名称                                        同意   反对   弃权
编码                                                               目可以投票

 100    总议案                                                        √
1.00    议案 1    《2018 年度财务决算报告》                           √
2.00    议案 2    《2018 年度利润分配方案》                           √
3.00    议案 3    《2018 年度董事会工作报告》                         √
4.00    议案 4    《2018 年度监事会工作报告》                         √
5.00    议案 5    《2018 年度报告及其摘要》                           √
6.00    议案 6    《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》            √
7.00    议案 7    《关于 2019 年度预计公司日常关联交易的议案》        √
                  《关于委托开展大宗原材料期货业务暨关联交
8.00    议案 8                                                        √
                  易的议案》
                  《关于与美的集团财务有限公司续签<金融服务
9.00    议案 9                                                        √
                  协议>暨关联交易的议案》
                  《关于 2019 年度以自有闲置资金进行委托理财
10.00   议案 10                                                       √
                  的议案》
        二、本人（本单位）对上述审议事项中未作明确投票指示的，代理人有权____ /无
   权____按照自己的意见投票。


   委托人名称：                                  委托人证件号码：
   委托人持股数量及性质：                        委托人股票账户卡号码：
   受托人姓名：                                  受托人证件号码：
   委托人签名（或盖章）：
   委托日期：2019 年       月     日
   有效期限：2019 年       月     日至 2019 年       月   日




                                                 7