股票简称：小天鹅 A    小天鹅 B         股票代码：000418    200418        公告编号：2019-25


                                  无锡小天鹅股份有限公司
                           2019 年第一次临时股东大会决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
       载、误导性陈述或重大遗漏。



            一、重要提示

            本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。

            二、会议召开的情况

            1、召集人：公司第九届董事会
            2、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
            3、现场会议召开时间：2019年4月2日下午15:00
            4、现场会议召开地点：本公司会议室
            5、现场会议主持人：公司董事周斯秀
            6、网络投票时间为：2019 年 4 月 1 日—2019 年 4 月 2 日。其中，通过深圳证
       券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 2 日上午 9：30-11：30，下午
       13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019
       年 4 月 1 日下午 15：00 至 2019 年 4 月 2 日下午 15：00 的任意时间。
            7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
       司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

            二、会议的出席情况

             现场会议出席情况                     网络投票情况                       总体出席情况
                           占该类别                           占该类别                           占该类别
分类   人                  有表决权      人                   有表决权      人                   有表决权
            代表股份数                          代表股份数                         代表股份数
       数                  总股份数      数                   总股份数      数                   总股份数
                             比例                               比例                               比例
A股     5   248,578,042      56.31%      139     22,852,061       5.18%     144    271,430,103       61.49%

B股    32   132,357,619      69.28%      61       956,111         0.50%     93     133,313,730       69.78%

总体   37   380,935,661      60.23%      200     23,808,172       3.76%     237    404,743,833       63.99%

                                                     1
          三、提案审议和表决结果

          本次股东大会共审议一项议案，议案经表决全部通过，具体表决情况见下表：

                                                  同意                  反对                 弃权
       议案名称               类别
                                           股数          比例       股数       比例     股数        比例

                              A股       271,030,251      99.85%    246,773     0.09%   153,079      0.06%

                              B股       132,353,619      99.28%    960,111     0.72%     0          0.00%
议案 1：中期利润分配方案
                              整体      403,383,870      99.66%   1,206,884    0.30%   153,079      0.04%

                           中小投资者   53,291,539       97.78%   1,206,884    2.21%   3,900        0.01%

          上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否
      存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
          五、律师出具的法律意见
          1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
          2、律师姓名：孟繁锋、孙磊
          3、结论性意见：公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司
      法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，
      会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
          六、备查文件目录
          1、2019年第一次临时股东大会决议；
          2、法律意见书。




                                                                    无锡小天鹅股份有限公司
                                                                                        董事会
                                                                           二零一九年四月三日




                                               2