证券代码：000418 200418   证券简称：小天鹅A 小天鹅B   公告编号：2019-49



                       无锡小天鹅股份有限公司
             关于公司股票连续停牌直至终止上市的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：本公司股票将自 2019 年 5 月 8 日起开始停牌，此后将进入现金
选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易，直至实施换股后，转
换成美的集团股票在深圳证券交易所上市及挂牌交易。敬请广大投资者注意。



    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可［2019］
352 号）核准，美的集团股份有限公司（简称“美的集团”）将发行 A 股股份换
股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司（简称“小天鹅”或“本公司”）（以下简称
“本次换股吸收合并”）。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退
市制度的若干意见》及《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》第 14.3.1
条第一款第（四）项的规定，本公司符合主动终止上市的情形，后续将向深圳证
券交易所申请本公司 A 股股票（证券简称：小天鹅 A，证券代码：000418）和 B
股股票（证券简称：小天鹅 B，证券代码：200418）终止上市。

    本公司于 2019 年 4 月 26 日至 2019 年 5 月 7 日之间的交易日连续刊登了《关
于美的集团股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并本公司事宜的提示性公
告》、《关于公司股票连续停牌直至终止上市、实施换股吸收合并的提示性公告》，
于 2019 年 4 月 26 日刊登了《关于美的集团股份有限公司发行 A 股股份换股吸
收合并本公司现金选择权派发及实施的提示性公告》。

    经向深圳证券交易所申请，本公司股票自 2019 年 5 月 8 日起开始停牌，此
后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易，直至实施
换股后，转换为美的集团股份在深圳证券交易所上市及挂牌交易。敬请广大投资


                                       1
者注意。

    一、关于现金选择权派发及实施

    本公司 A 股现金选择权股权登记日为 2019 年 5 月 7 日，B 股现金选择权最
后交易日为 2019 年 5 月 7 日，现金选择权派发完毕后即进入申报程序。获得现
金选择权的股东可在申报日上午 9：30-11：30，下午 1：00-3：00（2019 年 5 月
15 日至 2019 年 5 月 21 日之间的交易日）内以其所持有的本公司 A 股股票、B
股股票分别按照 37.85 元/股、27.88 港元/股的价格全部或部分申报行使现金选择
权，相应将其持有的本公司股票过户给现金选择权提供方美的集团。截至 2019
年 5 月 7 日（本公司股票最后一个交易日），小天鹅 A 股股票、B 股股票的收盘
价分别为 57.39 元/股、51.65 港元/股，相对于现金选择权行权价格分别溢价
51.62%、85.26%。若投资者行使现金选择权，将可能导致一定亏损，敬请注意
投资风险。

    投资者欲了解本次现金选择权派发及实施的详情，应阅读本公司于 2019 年
4 月 26 日 刊 登 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ www.szse.cn ） 和 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）的《关于美的集团股份有限公司发行 A 股股份换股吸收
合并本公司现金选择权派发及实施的提示性公告》全文及相关文件，并及时关注
本公司刊登的相关公告。




    二、关于换股吸收合并

    实施完成现金选择权行权股份过户、资金清算后，美的集团和小天鹅将刊登
换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对象为截至换股股权登记日
收市后登记在册的除美的集团及 TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD
外的小天鹅 A 股、小天鹅 B 股全体投资者。

    美的集团作为本次换股吸收合并的吸并方和换股实施方，将通过证券转换方
式对投资者持有的小天鹅 A 股股份和 B 股股份进行换股。

    关于本次换股吸收合并方案的详细情况，请阅读本公司于 2019 年 3 月 14
日、2019 年 4 月 16 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网

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站（www.cninfo.com.cn）的《美的集团股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合
并公司暨关联交易报告书（修订稿）》全文、《关于实施中期利润分配方案后调整
换股吸收合并的换股价格、换股比例等事项的公告》全文及相关文件，本公司于
2019 年 4 月 26 日至 2019 年 5 月 7 日之间的交易日连续刊登在深圳证券交易所
网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于美的集团
股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并本公司事宜的提示性公告》全文及相
关文件，并及时关注本公司发出的相关公告。




    特此公告。



                                           无锡小天鹅股份有限公司董事会
                                                          2019 年 5 月 8 日




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