股票代码：000418   200418   股票简称：小天鹅A 小天鹅B   公告编号：2019-55


                        无锡小天鹅股份有限公司
关于美的集团股份有限公司实施 2018 年度利润分配方案后调整
                       换股比例事项的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）发行 A 股股份换股吸收合

并无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“小天鹅” 或“公司”）（以下简称“本

次换股吸收合并”）已于 2019 年 3 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简

称“中国证监会”）《关于核准美的集团股份有限公司吸收合并无锡小天鹅股份

有限公司的批复》（证监许可[2019]352 号）核准，根据该批复，中国证监会核

准美的集团发行 342,130,784 股股份吸收合并小天鹅。

    根据本次换股吸收合并方案，本次换股吸收合并的定价基准日为美的集团及

小天鹅审议本次换股吸收合并有关事宜的首次董事会决议公告日，即 2018 年 10

月 24 日。自定价基准日至换股日前，若美的集团发生派息、送股、资本公积转

增股本等除权除息事项，则美的集团发行价格、换股比例、美的集团换股发行股

份数量等将相应调整。

    就公司中期利润分配涉及的相关调整事项，具体详见公司于 2019 年 4 月 16

日在巨潮资讯网披露的《无锡小天鹅股份有限公司关于实施中期利润分配方案后

调整换股吸收合并的换股价格、换股比例等事项的公告》（公告编号 2019-28）。

    鉴于美的集团 2018 年度利润分配方案已经股东大会审议通过，美的集团

2018 年度利润分配方案实施完毕后，在公司中期利润分配方案实施后调整的基

础上，就本次换股吸收合并涉及的相关事项进一步调整如下：

    1、 美的集团的股票发行价格由 42.04 元/股调整为 40.74 元/股。



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    2、 小天鹅 A 股股票的换股比例调整为 1：1.15144821，小天鹅 B 股股票的

换股比例调整为 1：0.93446244（为提高换股数量的精确性，本次换股比例按照

四舍五入保留八位小数）。

    3、 美的集团因本次换股吸收合并发行的股份数量调整为 323,657,476 股。

    以上调整事项，具体详见美的集团于 2019 年 5 月 23 日在巨潮资讯网披露的

《美的集团股份有限公司关于实施 2018 年度利润分配方案后调整换股吸收合并

的发行价格、换股比例等事项的公告》（公告编号 2019-079）。

    特此公告。




                                                 无锡小天鹅股份有限公司

                                                                  董事会

                                                 二零一九年五月二十三日




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