广东省高速公路发展股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见



    广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高速”）第九届董事会第
六次（临时）会议审议通过了《关于聘请二○二○年度财务报告审计机构的议案》、
《关于聘请二○二○年度内部控制审计机构的议案》和《关于同意广珠段公司与
广珠北段公司签订《<广东京珠高速公路广珠北段 2018 年-2020 年委托营运管理
合同书>补充合同》的议案》。


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所主板上市公司运作规范》、 广东省高速公路发展股份有限公司章程》和《广
东省高速公路发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董
事，本着实事求是、认真负责的态度，在仔细审阅了相关材料后，经审慎分析，
基于我们的独立判断，现就上述议案发表如下独立意见：


    一、    《关于聘请二○二○年度财务报告审计机构的议案》和《关于聘请
二○二○年度内部控制审计机构的议案》


    1、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，
具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，聘任永拓会计师事务所（特
殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东
利益、尤其是中小股东利益。
    2、同意公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务
报告与内部控制的审计机构，本次聘任会计师事务所的审议程序符合相关法律法
规的有关规定。
    3、同意将该事项提交公司股东大会审议。


    二、    关于同意广珠段公司与广珠北段公司签订《<广东京珠高速公路广珠
北段 2018 年-2020 年委托营运管理合同书>补充合同》的议案

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    1、本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，
该关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益、特
别是中小股东的利益。


    2、粤高速董事会审议该关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》
和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事陈敏先生、曾志军先
生、杜军先生、卓威衡先生回避了表决。


    独立董事：鲍方舟   顾乃康   刘中华   张华   曾小清




                                                    日期：2020 年 6 月 8 日




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