证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速 A、粤高速 B 公告编号：2020-025
广东省高速公路发展股份有限公司
二〇一九年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场召开时间：2020年6月29日（星期一）下午2:30。
（2）网络投票时间为：2020年6月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月
29日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为2020年6月29日上午9:15至下午3:00。
2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场
45层）。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长郑任发先生。
6、会议通知刊登在2020年6月9日的《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公
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司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法
有效。
7、股东出席情况
（1）总体出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计66人，代表股份1,419,606,020股，占公司
有表决权总股份2,090,806,126股的67.90%。其中：出席现场会议的股东及股东
代理人45人，代表股份1,107,295,180股，占公司有表决权总股份的52.96%；通
过网络投票的股东及股东代理人21人，代表股份312,310,840股，占公司有表决
权总股份的14.94%。
（2）A 股股东出席情况：
出席会议的 A 股股东及股东代理人共计22人，代表股份1,347,220,697股，
占公司有表决权总股份的64.44%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人6人，
代表股份1,035,673,857股，占公司有表决权总股份的49.53%；通过网络投票的
股东及股东代理人16人，代表股份311,546,840股，占公司有表决权总股份的
14.90%。
（3）B 股股东出席情况：
出席会议的 B 股股东及股东代理人共计44人，代表股份72,385,323股，占公
司有表决权总股份的3.46%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人39人，代
表股份71,621,323股，占公司有表决权总股份的3.43%；通过网络投票的股东及
股东代理人5人，代表股份764,000股，占公司有表决权总股份的0.04%。
8、全体董事、监事、高级管理人员以及北京大成（广州）律师事务所陈诺、
黄凯琪律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案的表决方式，使用的现场表决和网络投票表决方式。会议
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审议通过了以下提案：
（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同 意 1,419,396,020 股， 占 出席 会 议有 表 决权 总 股份 的 99.9852%； 反 对
198,500股,占出席会议有表决权总股份的0.0140%；弃权11,500股,占出席会议有
表决权总股份的0.0008%。
（2）A 股股东的表决情况
同 意 1,347,061,097 股， 占 出席 会 议有 表 决权 总 股份 的 94.8898%； 反 对
148,100股,占出席会议有表决权总股份的0.0104%；弃权11,500股,占出席会议有
表决权总股份的0.0008%。
（3）B 股股东的表决情况
同意72,334,923股，占出席会议有表决权总股份的5.0954%；反对50,400股,
占出席会议有表决权总股份的0.0036%；弃权0股。
（二）审议通过《关于二〇一九年度财务决算报告的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同 意 1,419,509,920 股， 占 出席 会 议有 表 决权 总 股份 的 99.9932%； 反 对
93,600股,占出席会议有表决权总股份的0.0066%；弃权2,500股,占出席会议有表
决权总股份的0.0002%。
（2）A 股股东的表决情况
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同 意 1,347,174,997 股， 占 出席 会 议有 表 决权 总 股份 的 94.8978%； 反 对
43,200股,占出席会议有表决权总股份的0.0030%；弃权2,500股,占出席会议有表
决权总股份的0.0002%。
（3）B 股股东的表决情况
同意 72,334,923 股，占出席会议有表决权总股份的 5.0954%；反对 50,400
股,占出席会议有表决权总股份的 0.0036%；弃权 0 股。
（三）审议通过《关于二〇一九年度利润分配方案的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同 意 1,419,515,720 股， 占 出席 会 议有 表 决权 总 股份 的 99.9936%； 反 对
88,300股,占出席会议有表决权总股份的0.0062%；弃权2,000股,占出席会议有表
决权总股份的0.0001%。
（2）A 股股东的表决情况
同 意 1,347,180,797 股， 占 出席 会 议有 表 决权 总 股份 的 94.8982%； 反 对
37,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0027%；弃权2,000股,占出席会议有表
决权总股份的0.0001%。
（3）B 股股东的表决情况
同意 72,334,923 股，占出席会议有表决权总股份的 5.0954%；反对 50,400
股,占出席会议有表决权总股份的 0.0036%；弃权 0 股。
（4）中小股东的表决情况
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同意 237,341,113 股，占出席会议有表决权总股份的 16.72%；反对 88,300
股,占出席会议有表决权总股份的 0.0062%；弃权 2,000 股,占出席会议有表决权
总股份的 0.0001%。
（四）审议通过《关于二〇二○年度全面预算的的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同 意 1,419,452,020 股， 占 出席 会 议有 表 决权 总 股份 的 99.9892%； 反 对
145,300股,占出席会议有表决权总股份的0.0102%；弃权8,700股,占出席会议有
表决权总股份的0.0006%。
（2）A 股股东的表决情况
同 意 1,347,117,097 股， 占 出席 会 议有 表 决权 总 股份 的 94.8937%； 反对
94,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0067%；弃权8,700股,占出席会议有表
决权总股份的0.0006%。
（3）B 股股东的表决情况
同意72,334,923股，占出席会议有表决权总股份的5.0954%；反对50,400股,
占出席会议有表决权总股份的0.0036%；弃权0股。
（五）审议通过《二○一九年度董事会工作报告》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同 意 1,418,891,320 股， 占 出席 会 议有 表 决权 总 股份 的 99.9497%； 反 对
706,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0498%；弃权7,800股,占出席会议有
表决权总股份的0.0005%。
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（2）A 股股东的表决情况
同 意 1,347,153,997 股， 占 出席 会 议有 表 决权 总 股份 的 94.8963%； 反 对
58,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0041%；弃权7,800股,占出席会议有表
决权总股份的0.0005%。
（3）B 股股东的表决情况
同意71,737,323股，占出席会议有表决权总股份的5.0533%；反对648,000
股,占出席会议有表决权总股份的0.0456%；弃权0股。
（六）审议通过《二○一九年度监事会工作报告》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同 意 1,418,891,320 股， 占 出席 会 议有 表 决权 总 股份 的 99.9497%； 反 对
706,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0498%；弃权7,800股,占出席会议有
表决权总股份的0.0005%。
（2）A 股股东的表决情况
同 意 1,347,153,997 股， 占 出席 会 议有 表 决权 总 股份 的 94.8963%； 反 对
58,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0041%；弃权7,800股,占出席会议有表
决权总股份的0.0005%。
（3）B 股股东的表决情况
同意71,737,323股，占出席会议有表决权总股份的5.0533%；反对648,000
股,占出席会议有表决权总股份的0.0456%；弃权0股。
（七）审议通过《关于二〇一九年年度报告及其摘要的议案》
本提案表决情况：
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（1）总体表决情况
同 意 1,418,891,320 股， 占 出席 会 议有 表 决权 总 股份 的 99.9497%； 反 对
109,300股,占出席会议有表决权总股份的0.0077%；弃权605,400股,占出席会议
有表决权总股份的0.0426%。
（2）A 股股东的表决情况
同 意 1,347,153,997 股， 占 出席 会 议有 表 决权 总 股份 的 94.8963%； 反 对
58,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0041%；弃权7,800股,占出席会议有表
决权总股份的0.0005%。
（3）B 股股东的表决情况
同意71,737,323股，占出席会议有表决权总股份的5.0533%；反对50,400股,
占出席会议有表决权总股份的0.0036%；弃权597,600股占出席会议有表决权总股
份的0.0421%。
（八）审议通过《关于聘请二○二○年度财务报告审计机构的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意 1,412,137,827股，占出席会 议有表决权总股 份的99.4739%；反对
582,591股,占出席会议有表决权总股份的0.0410%；弃权 6,885,602股,占出席会
议有表决权总股份的0.4850%。
（2）A 股股东的表决情况
同 意 1,340,806,204 股， 占 出席 会 议有 表 决权 总 股份 的 94.4492%； 反 对
126,491股,占出席会议有表决权总股份的0.0089%；弃权6,288,002股,占出席会
议有表决权总股份的0.4429%。
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（3）B 股股东的表决情况
同意71,331,623股，占出席会议有表决权总股份的5.0247%；反对456,100
股,占出席会议有表决权总股份的0.0321%；弃权597,600股,占出席会议有表决权
总股份的0.0421%。
（4）中小股东的表决情况
同意 229,963,220 股，占出席会议有表 决权总股份的 16.1991%； 反对
582,591 股,占出席会议有表决权总股份的 0.0410%；弃权 6,885,602 股,占出席
会议有表决权总股份的 0.4850%。
（九）审议通过《关于聘请二○二○年度内部控制审计机构的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同 意 1,412,632,118 股， 占 出席 会 议有 表 决权 总 股份 的 99.5087%； 反对
88,300股,占出席会议有表决权总股份的0.0062%；弃权6,885,602股,占出席会议
有表决权总股份的0.4850%。
（2）A 股股东的表决情况
同 意 1,340,894,795 股， 占 出席 会 议有 表 决权 总 股份 的 94.4554%； 反 对
37,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0027%；弃权6,288,002股,占出席会议
有表决权总股份的0.4429%。
（3）B 股股东的表决情况
同意71,737,323 股，占出席会议有表决权总股份的5.0533%；反对50,400
股,占出席会议有表决权总股份的0.0036%；弃权597,600股,占出席会议有表决权
总股份的0.0421%。
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（4）中小股东的表决情况
同意 230,457,511 股，占出席会议有表决权总股份的 16.2339%；反对 88,300
股,占出席会议有表决权总股份的 0.0062%；弃权 6,885,602 股,占出席会议有表
决权总股份的 0.4850%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师名称： 陈诺、黄凯琪
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、法律意见书。
3、《关于召开二〇一九年年度股东大会的通知》。
4、本次股东大会的会议材料。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2020 年 6 月 29 日
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