证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2020-049



                广东省高速公路发展股份有限公司
         第九届董事会第十二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况


    广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 10 月 28 日（星期三）上
午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2020 年 10
月 26 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 12
名，实到董事 12 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人
民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    会议审议通过以下议案：


    （一）审议通过《关于与广东省交通集团财务有限公司续签<金融服务协
议>的议案》


    同意我司与广东省交通集团财务有限公司续签《金融服务协议》，有效期三
年，本次拟续签的《金融服务协议》条款无变化。授权公司经营班子具体实施。


    本议案涉及关联交易，关联董事陈敏先生、曾志军先生、卓威衡先生回避了
表决。


    本议案尚须提交公司股东大会审议通过。


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       表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       （二）审议通过《二○二○年第三季度报告全文》及正文，并准予公告。


       表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       （三）审议通过《关于召开二〇二〇年第二次临时股东大会的议案》


       公司于 2020 年 11 月 25 日（星期三）下午 3:30 在公司 45 楼会议室召开二
〇二〇年第二次临时股东大会，会议将审议以下事项：


       关于与广东省交通集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案。


       表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       三、备查文件


       经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十二次（临时）会议决
议。


       特此公告


                                      广东省高速公路发展股份有限公司董事会


                                                2020 年 10 月 29 日




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