粤高速Ａ：2020年第二次临时股东大会决议公告2020-11-26
证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速 A、粤高速 B 公告编号：2020-061
广东省高速公路发展股份有限公司
二〇二〇年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场召开时间：2020年11月25日（星期三）下午3:30。
（2）网络投票时间为：2020年11月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11
月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为2020年11月25日上午9:15至下午3:00。
2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场
45层）。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长郑任发先生。
6、会议通知刊登在2020年10月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法
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有效。
7、股东出席情况
（1）总体出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计44人，代表股份1,331,497,006股，占公
司有表决权总股份2,090,806,126股的63.68%。其中：出席现场会议的股东及股
东代理人36人，代表股份1,027,796,683股，占公司有表决权总股份的49.16%；
通网络投票的股东及股东代理人8人，代表股份303,700,323股，占公司有表决权
总股份的14.53%。
（2）A 股股东出席情况：
出席会议的 A 股股东及股东代理人共计11人，代表股份1,284,254,687股，
占公司有表决权总股份的61.42%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人3人，
代表股份980,554,364股，占公司有表决权总股份的46.90%；通过网络投票的股
东及股东代理人8人，代表股份303,700,323股，占公司有表决权总股份的14.53%。
（3）B 股股东出席情况：
出席会议的 B 股股东及股东代理人共计33人，代表股份47,242,319股，占公
司有表决权总股份的2.26%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人33人，代
表股份47,242,319股，占公司有表决权总股份的2.26%；通过网络投票的股东及
股东代理人0人。
8、全体董事、监事、高级管理人员以及北京大成（广州）律师事务所陈诺、
何坤涛律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案的表决方式，使用的现场表决和网络投票表决方式。会议
审议通过了以下提案：
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（一）审议通过《关于与广东省交通集团财务有限公司续签<金融服务协
议>的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同 意 326,782,715 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 总 股 份 的 92.90% ； 反 对
24,968,833股，占出席会议有表决权总股份的7.10%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意304,483,229股，占出席会议有表决权总股份的86.56%；反对26,000股，
占出席会议有表决权总股份的0.007%%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意 22,299,486 股，占出席会议有表决权总股份的 6.34%；反对 24,942,833
股，占出席会议有表决权总股份的 7.09%；弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师名称： 陈诺、何坤涛
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
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2、法律意见书。
3、《关于召开二〇二〇年第二次临时股东大会的通知》。
4、本次股东大会的会议材料。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2020 年 11 月 26 日
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