证券代码：000429、200429 证券简称：粤高速 A、粤高速 B 公告编号：2020-065
广东省高速公路发展股份有限公司
二〇二〇年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场召开时间：2020年12月15日（星期二）下午3:00。
（2）网络投票时间为：2020年12月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12
月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为2020年12月15日上午9:15至下午3:00。
2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场
45层）。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长郑任发先生。
6、会议通知刊登在2020年11月26日的《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《中华
1
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市
规则》以及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，会议合法有效。
7、股东出席情况
（1）总体出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计77人，代表股份1,483,884,655股，占公
司有表决权总股份2,090,806,126股的70.97%。其中：出席现场会议的股东及股
东代理人36人，代表股份1,272,677,458股，占公司有表决权总股份的60.87%；
通过网络投票的股东及股东代理人41人，代表股份211,207,197股，占公司有表
决权总股份的10.10%。
（2）A 股股东出席情况：
出席会议的 A 股股东及股东代理人共计42人，代表股份1,446,723,501股，
占公司有表决权总股份的69.19%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人5人，
代表股份1,235,921,004股，占公司有表决权总股份的59.11%；通过网络投票的
股东及股东代理人37人，代表股份210,802,497股，占公司有表决权总股份的
10.08%。
（3）B 股股东出席情况：
出席会议的 B 股股东及股东代理人共计35人，代表股份37,161,154股，占公
司有表决权总股份的1.78%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人31人，代
表股份36,756,454股，占公司有表决权总股份的1.76%；通过网络投票的股东及
股东代理人4人，代表股份404,700股，占公司有表决权总股份的0.02%。
8、董事黄海先生因工作原因未能出席股东大会，其余董事、监事、高级管
理人员以及北京大成（广州）律师事务所邓丽婷律师、何坤涛律师出席、列席了
本次股东大会。
2
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案的表决方式，使用现场表决和网络投票表决方式。会议审
议通过了以下提案：
(一) 审议通过《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
本议案涉及关联交易事项，出席会议的关联股东广东省交通集团有限公司、
广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司回避了表决。
本提案表决情况：
同意 反对 弃权
股份类别 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
股数 表决权总股份 股数 表决权总股份 股数 表决权总股份
的比例（%） 的比例（%） 的比例（%）
总体情况 450,891,606 99.93% 310,100 0.07% 0 0.00%
A股 413,855,852 91.72% 184,700 0.04% 0 0.00%
B股 37,035,754 8.21% 125,400 0.03% 0 0.00%
中小股东 248,462,457 55.07% 310,100 0.07% 0 0.00%
(二) 逐项审议通过《关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》
1. 重大资产购买
本议案涉及关联交易事项，出席会议的关联股东广东省交通集团有限公司、
广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司回避了表决。
本提案表决情况：
同意 反对 弃权
股份类别 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
股数 表决权总股份 股数 表决权总股份 股数 表决权总股份
的比例（%） 的比例（%） 的比例（%）
3
总体情况 450,891,606 99.93% 310,100 0.07% 0 0.00%
A股 413,855,852 91.72% 184,700 0.04% 0 0.00%
B股 37,035,754 8.21% 125,400 0.03% 0 0.00%
中小股东 248,462,457 55.07% 310,100 0.07% 0 0.00%
2. 交易价格
本议案涉及关联交易事项，出席会议的关联股东广东省交通集团有限公司、
广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司回避了表决。
本提案表决情况：
同意 反对 弃权
股份类别 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
股数 表决权总股份 股数 表决权总股份 股数 表决权总股份
的比例（%） 的比例（%） 的比例（%）
总体情况 450,636,706 99.87% 565,000 0.13% 0 0.00%
A股 413,600,952 91.67% 439,600 0.10% 0 0.00%
B股 37,035,754 8.21% 125,400 0.03% 0 0.00%
中小股东 248,207,557 55.01% 565,000 0.13% 0 0.00%
3. 交易对价的支付安排
本议案涉及关联交易事项，出席会议的关联股东广东省交通集团有限公司、
广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司回避了表决。
本提案表决情况：
同意 反对 弃权
股份类别 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
股数 表决权总股份 股数 表决权总股份 股数 表决权总股份
的比例（%） 的比例（%） 的比例（%）
总体情况 450,641,706 99.88% 560,000 0.12% 0 0.00%
4
A股 413,605,952 91.67% 434,600 0.10% 0 0.00%
B股 37,035,754 8.21% 125,400 0.03% 0 0.00%
中小股东 248,212,557 55.01% 560,000 0.12% 0 0.00%
4. 业绩承诺和补偿安排
本议案涉及关联交易事项，出席会议的关联股东广东省交通集团有限公司、
广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司回避了表决。
本提案表决情况：
同意 反对 弃权
股份类别 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
股数 表决权总股份 股数 表决权总股份 股数 表决权总股份
的比例（%） 的比例（%） 的比例（%）
总体情况 450,642,906 99.88% 558,800 0.12% 0 0.00%
A股 413,607,152 91.67% 433,400 0.10% 0 0.00%
B股 37,035,754 8.21% 125,400 0.03% 0 0.00%
中小股东 248,213,757 55.01% 558,800 0.12% 0 0.00%
5. 标的资产的交割
本议案涉及关联交易事项，出席会议的关联股东广东省交通集团有限公司、
广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司回避了表决。
本提案表决情况：
同意 反对 弃权
股份类别 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
股数 表决权总股份 股数 表决权总股份 股数 表决权总股份
的比例（%） 的比例（%） 的比例（%）
总体情况 450,642,906 99.88% 558,800 0.12% 0 0.00%
A股 413,607,152 91.67% 433,400 0.10% 0 0.00%
5
B股 37,035,754 8.21% 125,400 0.03% 0 0.00%
中小股东 248,213,757 55.01% 558,800 0.12% 0 0.00%
6. 过渡期间安排
本议案涉及关联交易事项，出席会议的关联股东广东省交通集团有限公司、
广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司回避了表决。
本提案表决情况：
同意 反对 弃权
股份类别 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
股数 表决权总股份 股数 表决权总股份 股数 表决权总股份
的比例（%） 的比例（%） 的比例（%）
总体情况 450,652,906 99.88% 548,800 0.12% 0 0.00%
A股 413,617,152 91.67% 423,400 0.09% 0 0.00%
B股 37,035,754 8.21% 125,400 0.03% 0 0.00%
中小股东 248,223,757 55.01% 548,800 0.12% 0 0.00%
7. 违约责任
本议案涉及关联交易事项，出席会议的关联股东广东省交通集团有限公司、
广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司回避了表决。
本提案表决情况：
同意 反对 弃权
股份类别 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
股数 表决权总股份 股数 表决权总股份 股数 表决权总股份
的比例（%） 的比例（%） 的比例（%）
总体情况 450,642,906 99.88% 558,800 0.12% 0 0.00%
A股 413,607,152 91.67% 433,400 0.10% 0 0.00%
B股 37,035,754 8.21% 125,400 0.03% 0 0.00%
6
中小股东 248,213,757 55.01% 558,800 0.12% 0 0.00%
8. 本次决议的有效期
本议案涉及关联交易事项，出席会议的关联股东广东省交通集团有限公司、
广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司回避了表决。
本提案表决情况：
同意 反对 弃权
股份类别 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
股数 表决权总股份 股数 表决权总股份 股数 表决权总股份
的比例（%） 的比例（%） 的比例（%）
总体情况 450,642,906 99.88% 558,800 0.12% 0 0.00%
A股 413,607,152 91.67% 433,400 0.10% 0 0.00%
B股 37,035,754 8.21% 125,400 0.03% 0 0.00%
中小股东 248,213,757 55.01% 558,800 0.12% 0 0.00%
(三) 审议通过《关于<广东省高速公路发展股份有限公司重大资产购买暨
关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
本议案涉及关联交易事项，出席会议的关联股东广东省交通集团有限公司、
广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司回避了表决。
本提案表决情况：
同意 反对 弃权
股份类别 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
股数 表决权总股份 股数 表决权总股份 股数 表决权总股份
的比例（%） 的比例（%） 的比例（%）
总体情况 450,651,706 99.88% 550,000 0.12% 0 0.00%
A股 413,615,952 91.67% 424,600 0.09% 0 0.00%
B股 37,035,754 8.21% 125,400 0.03% 0 0.00%
7
中小股东 248,222,557 55.01% 550,000 0.12% 0 0.00%
(四) 审议通过《关于公司签署附生效条件的相关<购买股权协议><盈利补
偿协议>的议案》
本议案涉及关联交易事项，出席会议的关联股东广东省交通集团有限公司、
广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司回避了表决。
本提案表决情况：
同意 反对 弃权
股份类别 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
股数 表决权总股份 股数 表决权总股份 股数 表决权总股份
的比例（%） 的比例（%） 的比例（%）
总体情况 450,658,906 99.88% 542,800 0.12% 0 0.00%
A股 413,623,152 91.67% 417,400 0.09% 0 0.00%
B股 37,035,754 8.21% 125,400 0.03% 0 0.00%
中小股东 248,229,757 55.02% 542,800 0.12% 0 0.00%
(五) 审议通过《关于公司本次支付现金购买资产构成关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，出席会议的关联股东广东省交通集团有限公司、
广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司回避了表决。
本提案表决情况：
同意 反对 弃权
股份类别 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
股数 表决权总股份 股数 表决权总股份 股数 表决权总股份
的比例（%） 的比例（%） 的比例（%）
总体情况 450,659,706 99.88% 542,000 0.12% 0 0.00%
A股 413,623,952 91.67% 416,600 0.09% 0 0.00%
B股 37,035,754 8.21% 125,400 0.03% 0 0.00%
8
中小股东 248,230,557 55.02% 542,000 0.12% 0 0.00%
(六) 审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》
本议案涉及关联交易事项，出席会议的关联股东广东省交通集团有限公司、
广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司回避了表决。
本提案表决情况：
同意 反对 弃权
股份类别 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
股数 表决权总股份 股数 表决权总股份 股数 表决权总股份
的比例（%） 的比例（%） 的比例（%）
总体情况 450,881,606 99.93% 320,100 0.07% 0 0.00%
A股 413,845,852 91.72% 194,700 0.04% 0 0.00%
B股 37,035,754 8.21% 125,400 0.03% 0 0.00%
中小股东 248,452,457 55.06% 320,100 0.07% 0 0.00%
(七) 审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第
十一条规定的议案》
本议案涉及关联交易事项，出席会议的关联股东广东省交通集团有限公司、
广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司回避了表决。
本提案表决情况：
同意 反对 弃权
股份类别 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
股数 表决权总股份 股数 表决权总股份 股数 表决权总股份
的比例（%） 的比例（%） 的比例（%）
总体情况 450,652,906 99.88% 548,800 0.12% 0 0.00%
A股 413,617,152 91.67% 423,400 0.09% 0 0.00%
B股 37,035,754 8.21% 125,400 0.03% 0 0.00%
9
中小股东 248,223,757 55.01% 548,800 0.12% 0 0.00%
(八) 审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定>第四条规定的议案》
本议案涉及关联交易事项，出席会议的关联股东广东省交通集团有限公司、
广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司回避了表决。
本提案表决情况：
同意 反对 弃权
股份类别 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
股数 表决权总股份 股数 表决权总股份 股数 表决权总股份
的比例（%） 的比例（%） 的比例（%）
总体情况 450,652,906 99.88% 548,800 0.12% 0 0.00%
A股 413,617,152 91.67% 423,400 0.09% 0 0.00%
B股 37,035,754 8.21% 125,400 0.03% 0 0.00%
中小股东 248,223,757 55.01% 548,800 0.12% 0 0.00%
(九) 审议通过《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大
资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定的不得参与上市公
司重大资产重组的情形的议案》
本议案涉及关联交易事项，出席会议的关联股东广东省交通集团有限公司、
广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司回避了表决。
本提案表决情况：
同意 反对 弃权
股份类别 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
股数 表决权总股份 股数 表决权总股份 股数 表决权总股份
的比例（%） 的比例（%） 的比例（%）
总体情况 450,662,906 99.88% 538,800 0.12% 0 0.00%
10
A股 413,627,152 91.67% 413,400 0.09% 0 0.00%
B股 37,035,754 8.21% 125,400 0.03% 0 0.00%
中小股东 248,233,757 55.02% 538,800 0.12% 0 0.00%
(十) 审议通过《关于本次重大资产重组公告前公司股票价格波动未达到<
关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条标准的议案》
本提案表决情况：
同意 反对 弃权
股份类别 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
股数 表决权总股份 股数 表决权总股份 股数 表决权总股份
的比例（%） 的比例（%） 的比例（%）
总体情况 1,483,345,855 99.96% 538,800 0.04% 0 0.00%
A股 1,446,310,101 97.47% 413,400 0.03% 0 0.00%
B股 37,035,754 2.50% 125,400 0.01% 0 0.00%
中小股东 301,171,248 20.30% 538,800 0.04% 0 0.00%
(十一) 审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
本议案涉及关联交易事项，出席会议的关联股东广东省交通集团有限公司、
广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司回避了表决。
本提案表决情况：
同意 反对 弃权
股份类别 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
股数 表决权总股份 股数 表决权总股份 股数 表决权总股份
的比例（%） 的比例（%） 的比例（%）
总体情况 450,648,906 99.88% 552,800 0.12% 0 0.00%
A股 413,613,152 91.67% 427,400 0.09% 0 0.00%
11
B股 37,035,754 8.21% 125,400 0.03% 0 0.00%
中小股东 248,219,757 55.01% 552,800 0.12% 0 0.00%
(十二) 审议通过《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、盈
利预测审核报告及资产评估报告的议案》
本议案涉及关联交易事项，出席会议的关联股东广东省交通集团有限公司、
广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司回避了表决。
本提案表决情况：
同意 反对 弃权
股份类别 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
股数 表决权总股份 股数 表决权总股份 股数 表决权总股份
的比例（%） 的比例（%） 的比例（%）
总体情况 450,648,906 99.88% 552,800 0.12% 0 0.00%
A股 413,613,152 91.67% 427,400 0.09% 0 0.00%
B股 37,035,754 8.21% 125,400 0.03% 0 0.00%
中小股东 248,219,757 55.01% 552,800 0.12% 0 0.00%
(十三) 审议通过《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案》
本议案涉及关联交易事项，出席会议的关联股东广东省交通集团有限公司、
广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司回避了表决。
本提案表决情况：
同意 反对 弃权
股份类别 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
股数 表决权总股份 股数 表决权总股份 股数 表决权总股份
的比例（%） 的比例（%） 的比例（%）
总体情况 450,658,906 99.88% 542,800 0.12% 0 0.00%
A股 413,623,152 91.67% 417,400 0.09% 0 0.00%
12
B股 37,035,754 8.21% 125,400 0.03% 0 0.00%
中小股东 248,229,757 55.02% 542,800 0.12% 0 0.00%
(十四) 审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法
律文件的有效性的议案》
本议案涉及关联交易事项，出席会议的关联股东广东省交通集团有限公司、
广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司回避了表决。
本提案表决情况：
同意 反对 弃权
股份类别 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
股数 表决权总股份 股数 表决权总股份 股数 表决权总股份
的比例（%） 的比例（%） 的比例（%）
总体情况 450,652,906 99.88% 548,800 0.12% 0 0.00%
A股 413,617,152 91.67% 423,400 0.09% 0 0.00%
B股 37,035,754 8.21% 125,400 0.03% 0 0.00%
中小股东 248,223,757 55.01% 548,800 0.12% 0 0.00%
(十五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次以支付现金方式
购买资产相关事宜的议案》
本议案涉及关联交易事项，出席会议的关联股东广东省交通集团有限公司、
广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司回避了表决。
本提案表决情况：
同意 反对 弃权
股份类别 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
股数 表决权总股份 股数 表决权总股份 股数 表决权总股份
的比例（%） 的比例（%） 的比例（%）
总体情况 450,652,906 99.88% 548,800 0.12% 0 0.00%
13
A股 413,617,152 91.67% 423,400 0.09% 0 0.00%
B股 37,035,754 8.21% 125,400 0.03% 0 0.00%
中小股东 248,223,757 55.01% 548,800 0.12% 0 0.00%
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师名称：邓丽婷、何坤涛
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合
《公司法》《广东省高速公路发展股份有限公司股东大会议事规则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、法律意见书。
3、《关于召开二〇二〇年第三次临时股东大会的通知》。
4、本次股东大会的会议材料。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2020 年 12 月 16 日
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