广东省高速公路发展股份有限公司独立董事
   关于第九届董事会第十四次（临时）会议相关事项的
                              独立意见


    广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
次（临时）会议审议通过了《关于聘任本公司总会计师、副总经理的议案》和《关
于增补董事候选人的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所主板上市公司运作规范》、《广东省高速公路发展股份有限公司章
程》和《广东省高速公路发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公
司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，在仔细审阅了相关材料后，经
审慎分析，基于我们的独立判断，现就该议案发表如下独立意见：

    1、《关于聘任本公司总会计师、副总经理的议案》

    （1）粤高速董事会本次聘任高级管理人员（以下简称“高管”）程序符合
《公司法》等规范性文件及《公司章程》的规定。

    （2）我们审阅了高管候选人的情况介绍，基于独立立场判断，我们认为：
高管候选人符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发
现受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司
法》、《公司章程》等有关规定的要求。

    2、《关于增补董事候选人的议案》

    （1）经审阅董事候选人陆明先生的履历等材料，未发现其中有《公司法》
第 146 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者
的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，其教育背景、
任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事职位。

    （2）公司本次董事会的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规

                                   1
的规定，合法、有效。

    独立董事：鲍方舟   顾乃康   刘中华   张华   曾小清




                                                         2020 年 12 月 25 日




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