证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2021-001



                广东省高速公路发展股份有限公司
        第九届董事会第十五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况


    广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 1 月 18 日（星期一）上
午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2021 年 1 月
13 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 13 名，
实到董事 13 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共

和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    会议审议通过以下议案：


    （一）审议通过《关于与广东省交通集团财务有限公司签订<金融服务协

议>补充协议的议案》


    同意公司与广东省交通集团财务有限公司签订《金融服务协议》补充协议，
在协议有效期内，将广东广惠高速公路有限公司作为公司下属关联企业，同时增
加广东省交通集团财务有限公司的存贷款额度，约定其吸收公司及下属关联企业
存款每日余额合计最高不超过人民币叁拾亿元整，其向公司及下属关联企业的信

贷业务每日余额最高不超过人民币肆拾亿元整。


    本议案涉及关联交易，关联董事陈敏先生、曾志军先生、卓威衡先生、游小

聪先生回避了表决。

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    本议案尚需公司股东大会审议通过。


    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于提请增加年度财务报告等审计费用的议案》


    同意调增公司年度财务报告等审计费用 12 万元，预计年度财务报告等审计

费用将控制在人民币 132 万元以内（含 132 万元）。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （三）审议通过《关于粤高资本投资（横琴）有限公司增资项目的议案》


    1、同意公司向全资子公司粤高资本投资（横琴）有限公司增资 2500 万元，
用于偿还公司前期的委托贷款和补充流动资金。

    2、授权经营班子办理增资具体事宜。


    表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （四）审议通过《关于召开二〇二一年第一次临时股东大会的议案》


    公司定于 2021 年 2 月 3 日（星期三）下午十五时三十分在公司 45 楼会议室

召开二〇二一年第一次临时股东大会，会议将审议以下事项：


    1、关于与广东省交通集团财务有限公司签订《金融服务协议》补充协议的
议案；
    2、关于提请增加年度财务报告等审计费用的议案；

    3、关于选举陆明先生为公司第九届董事会董事的议案。


    表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件



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       经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十五次（临时）会议决

议。


       特此公告


                                    广东省高速公路发展股份有限公司董事会


                                              2021 年 1 月 19 日




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