证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2021-032




                 广东省高速公路发展股份有限公司
         第九届监事会第十二次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况


    广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十
二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 26 日（星期四）上
午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2021 年 8 月
20 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位监事。会议应到监事 5 名，
实到监事 5 名，参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和

国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》


    监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司会计政策，为客观反映公司
财 务 状 况 和 资产 价 值 ，计 提 信 用减 值 损 失 1,310,999.95 元 ， 资 产减 值 损 失
2,889,394.16 元，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司资产状
况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事会同

意本次计提资产减值准备。


    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于二〇二一年半年度报告及其摘要的议案》




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       经审核，监事会认为董事会编制和审议广东省高速公路发展股份有限公司二
〇二一年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。


       表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       三、备查文件


       经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第十二次（临时）会议决

议。


       特此公告


                                      广东省高速公路发展股份有限公司监事会


                                             2021 年 8 月 27 日




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