证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2021-031




                广东省高速公路发展股份有限公司
         第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况


    广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 26 日（星期四）
上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2021 年 8
月 20 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 14
名，实到董事 14 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人

民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    会议审议通过以下议案：


    （一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》


    同意公司计提信用减值损失 1,310,999.95 元，资产减值损失 2,889,394.16 元。


    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险评估报告的

议案》


    同意《广东省交通集团财务有限公司 2021 年上半年风险评估报告》。




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    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （三）审议通过《关于二〇二一年半年度报告及其摘要的议案》


    同意《二〇二一年半年度报告》及其摘要，并准予公告。


    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    三、备查文件


    经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十一次（临时）会议

决议。


    特此公告


                                   广东省高速公路发展股份有限公司董事会


                                              2021 年 8 月 27 日




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