证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2021-034




                广东省高速公路发展股份有限公司
       第九届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 9 月 30 日（星期四）
上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2021 年 9
月 26 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 14
名，实到董事 14 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人
民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    会议审议通《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

    1、修订《公司章程》第一百〇二条

    原条款：

    董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董
事任期三年。董事任期届满，可连选连任。
    董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满
未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和本章程的规定，履行董事职务。
    公司董事会不设由职工代表担任的董事。董事可以由总经理或者其他高级管
理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公
司董事总数的 1/2。

    修订为：

    董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董

                                      1
事任期三年。董事任期届满，可连选连任。
    董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满
未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和本章程的规定，履行董事职务。
    公司董事会设 1 名由职工代表担任的董事。董事会中的职工代表由公司职工
通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事可以由总经理或
者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及
由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

    2、修订《公司章程》第一百一十九条

    原条款：

    董事会行使下列职权：
    （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
    （二）执行股东大会的决议；
    （三）决定公司的经营计划和投资方案；
    （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
    （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
    （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
    （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案；
    （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
    （九）决定公司内部管理机构的设置；
    （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或
者解聘公司副总经理等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
    （十一）制订公司的基本管理制度；
    （十二）制订本章程的修改方案；
    （十三）管理公司信息披露事项；
    （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
    （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
    （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
    公司董事会设立审计委员会，战略委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委
员会，并可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章
程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部
由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集
人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，
规范专门委员会的运作。

    修订为：

    董事会行使下列职权：
    （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
    （二）执行股东大会的决议；

                                   2
    （三）制订公司中长期发展规划；
    （四）决定公司的经营计划和投资方案；
    （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
    （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
    （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
    （八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案；
    （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
    （十）决定公司内部管理机构的设置；
    （十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书并决定其报酬事项和考核奖
惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理等高级管理人员，并决
定其报酬事项和考核奖惩事项；
    （十二）制定公司的基本管理制度；
    （十三）制订本章程的修改方案；
    （十四）管理公司信息披露事项；
    （十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
    （十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
    （十七）行使公司职工工资分配管理权；
    （十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
    公司董事会设立审计委员会，战略委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委
员会，并可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章
程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部
由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集
人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，
规范专门委员会的运作。

    本议案尚需股东大会审议通过。


    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件


    经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十二次（临时）会议
决议。


    特此公告


                                   广东省高速公路发展股份有限公司董事会


                                              2021 年 10 月 8 日

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