证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2021-036




                广东省高速公路发展股份有限公司
       第九届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 29 日（星期五）
上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2021 年 10
月 21 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 14
名，实到董事 14 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人

民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    会议审议通过以下议案：


    （一）审议通过《关于二○二一年第三季度报告的议案》


    同意公司《二○二一年第三季度报告》，并准予公告。


    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于制定<广东省高速公路发展股份有限公司董事会授权

管理制度>的议案》


    同意制定《广东省高速公路发展股份有限公司董事会授权管理制度》。


    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    （三）审议通过《关于制定<广东省高速公路发展股份有限公司发展战略和

规划管理制度>的议案》


    同意制定《广东省高速公路发展股份有限公司发展战略和规划管理制度》。


    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （四）审议通过《关于修订<广东省高速公路发展股份有限公司债务融资工

具信息披露制度>的议案》


    同意修订《广东省高速公路发展股份有限公司债务融资工具信息披露制度》。


    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （五）审议通过《关于修订<广东省高速公路发展股份有限公司资产减值准

备计提及核销管理制度>的议案》


    同意修订《广东省高速公路发展股份有限公司资产减值准备计提及核销管理

制度》。


    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （六）审议通过《关于召开二〇二一年第三次临时股东大会的议案》


    同意定于 2021 年 11 月 24 日（星期三）下午十五时三十分在公司 45 楼会议

室召开二〇二一年第三次临时股东大会，会议将审议以下事项：


    关于修订《公司章程》部分条款的议案。


    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件


    经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十三次（临时）会议
决议。


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特此公告


           广东省高速公路发展股份有限公司董事会


                    2021 年 10 月 30 日




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