证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2021-042



                广东省高速公路发展股份有限公司
         第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 24 日（星期五）
上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2021 年 12
月 17 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 14
名，实到董事 14 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人
民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议、审阅情况


    会议审议通过《关于向省慈善总会捐款的议案》，同意公司向广东省慈善总
会捐款 1200 万元。


    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件


    经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十四次（临时）会议
决议。


    特此公告


                                     广东省高速公路发展股份有限公司董事会


                                                2021 年 12 月 25 日

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