证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2022-001



                广东省高速公路发展股份有限公司
         第九届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 11 日（星期二）
上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2022 年 1
月 7 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 15
名，实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人

民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    会议审议通过《关于向粤高资本增资投资中储南京智慧物流科技有限公司

股权的议案》

    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    本议案对公司财务状况和经营成果不产生重大影响。


    三、备查文件


    经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十五次（临时）会议

决议。


    特此公告



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广东省高速公路发展股份有限公司董事会


          2022 年 1 月 12 日




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