粤高速A:第九届董事会第二十八次(临时)会议决议公告2022-03-19
证券简称:粤高速 A 、粤高速 B 证券代码: 000429、 200429 公告编号: 2022-016
广东省高速公路发展股份有限公司
第九届董事会第二十八次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二
十八次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于 2022 年 3 月 18 日(星期五)
上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2022 年 3
月 16 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 14
名,实到董事 14 名,参加本次会议的董事超过全体董事的半数,符合《中华人
民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于向粤高资本控股(广州)有限公司增资投资深圳车库电
桩科技有限公司股权的议案》,同意公司向全资子公司粤高资本控股(广州)有
限公司增资人民币 9,500 万元,由粤高资本控股(广州)有限公司专项用于认购
深圳车库电桩科技有限公司增发股份 14,026,281 股,投资价格不超过 6.773 元/
股(最终价格以资产评估备案结果孰低为准)。
表决结果:赞成 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案对公司财务状况和经营成果不产生重大影响。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十八次(临时)会议
决议。
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特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2022 年 3 月 19 日
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