证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2022-025



                广东省高速公路发展股份有限公司
        第九届董事会第三十次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三
十次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 7 月 27 日（星期三）上
午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2022 年 7 月
25 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 14 名，
实到董事 14 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共
和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    会议审议通过以下议案：


    （一）审议通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》


    同意提名苗德山先生为本公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事
会成员任期相同，并提交本公司股东大会选举。


    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    苗德山先生当选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。


    （二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》


    同意公司于 2022 年 8 月 19 日（星期五）下午 15：30 在公司 45 楼会议室召

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开 2022 年第一次临时股东大会，会议将审议以下事项：


    1、关于选举苗德山先生为公司第九届董事会董事的议案；
    2、关于选举何森先生为公司第九届监事会监事的议案；


    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       三、备查文件


    经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三十次（临时）会议决
议。


    特此公告


                                   广东省高速公路发展股份有限公司董事会


                                              2022 年 7 月 28 日




    附：董事候选人简历


    苗德山，男，51 岁，本科学历、学士学位、高级工程师。2011 年 6 月至 2022
年 7 月历任广东交通实业投资有限公司副总经理、总工程师、党委副书记、董事、
总经理。


    截至本公告日，苗德山先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。




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