证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2022-030



                广东省高速公路发展股份有限公司
         第九届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况


    广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三
十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 19 日（星期五）
下午以现场会议加通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于
2022 年 8 月 16 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应
到董事 15 名，实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合
《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关

规定。


    二、董事会会议审议情况


    会议审议通过以下议案：


   （一）审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》


    经选举，苗德山先生当选为公司第九届董事会董事长。


    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （二）审议通过《关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》


    经审议，苗德山先生补选为公司第九届董事会战略委员会委员并担任主任委
员，任期与第九届董事会任期一致。



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    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （三）审议通过《关于补选第九届董事会风险管理委员会委员的议案》


    经审议，苗德山董事长补选为公司第九届董事会风险管理委员会委员并担任

主任委员，任期与第九届董事会任期一致。


    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （四）审议通过《关于补选第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》


    经审议，旷煜先生补选为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与

第九届董事会任期一致。


    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （五）审议通过《关于制订<广东省高速公路发展股份有限公司对外捐赠管

理制度>的议案》


    同意制定《广东省高速公路发展股份有限公司对外捐赠管理制度》。


    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （六）审议通过《关于制订<广东省高速公路发展股份有限公司经理层任期

制和契约化管理考核实施细则（试行）>的议案》


    同意制定《广东省高速公路发展股份有限公司经理层任期制和契约化管理考

核实施细则（试行）》。


    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （七）审议通过《关于制订<广东省高速公路发展股份有限公司经理层成员

薪酬管理办法（试行）>的议案》


    同意制定《广东省高速公路发展股份有限公司经理层成员薪酬管理办法（试


                                    2
行）》。


     表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。（以下无正文）


     三、备查文件


     经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三十一次（临时）会议

决议。


     特此公告


                                    广东省高速公路发展股份有限公司董事会


                                               2022 年 8 月 20 日




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