证券代码：000429，200429    证券简称：粤高速 A、粤高速 B    公告编号：2022-029



                广东省高速公路发展股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。


    一、会议召开和出席情况


    1、会议召开时间


    （1）现场召开时间：2022年8月19日（星期五）下午3:30。


    （2）网络投票时间为：2022年8月19日


    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月
19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互

联网投票的具体时间为2022年8月19日上午9:15至下午3:00。


    2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场

45层）。


    3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。


    4、召集人：公司董事会。


    5、主持人：董事陈敏先生。


    6、会议通知刊登在2022年7月28日的《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公

                                      1
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法

有效。


    7、股东出席情况


    （1）总体出席情况


    出席会议的股东及股东代理人共计40人，代表股份1,385,509,152股，占公
司有表决权总股份2,090,806,126股的66.27%。其中：出席现场会议的股东及股
东代理人34人，代表股份1,071,062,984股，占公司有表决权总股份的51.23%；
通过网络投票的股东及股东代理人6人，代表股份314，446，168股，占公司有表

决权总股份的15.04%。


    （2）A 股股东出席情况：


    出席会议的 A 股股东及股东代理人共计8人，代表股份1,347,177,659股，占
公司有表决权总股份的64.43%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人4人，
代表股份1,032,748,091股，占公司有表决权总股份的49.39%；通过网络投票的
股东及股东代理人4人 ，代表股份314,429,568股， 占公司有表决权 总股份的

15.04%。


    （3）B 股股东出席情况：


    出席会议的 B 股股东及股东代理人共计32人，代表股份38,331,493股，占公
司有表决权总股份的1.8333%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人30人，
代表股份38,314,893股，占公司有表决权总股份的1.8325%；通过网络投票的股

东及股东代理人2人，代表股份16,600股，占公司有表决权总股份的0.0008%。


    8、受疫情防控影响，吴浩董事、旷煜董事、顾乃康独立董事、鲍方舟独立
董事、曾小清独立董事以视频会议形式出席了本次股东大会，其余董事、监事、
高级管理人员以及北京大成（广州）律师事务所詹晓清律师、黄凯琪律师出席了

本次股东大会。


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    二、提案审议表决情况


    本次股东大会提案的表决方式，使用的现场表决和网络投票表决方式。会议
审议通过了以下提案：


    （一）审议通过《关于选举苗德山先生为公司第九届董事会董事的议案》

    本提案表决情况：


    （1）总体表决情况
    同 意1,381,908,868 股， 占 出席 会 议有 表 决权 总 股份 的 99.7401%； 反 对
1,506,365股,占出席会议有表决权总股份的0.1087%；弃权2,093,919股,占出席
会议有表决权总股份的0.1511%。
    （2）A 股股东的表决情况
    同 意1,347,087,594 股， 占 出席 会 议有 表 决权 总 股份 的 97.2269%； 反 对
90,065股,占出席会议有表决权总股份的0.0065%；弃权0股。
    （3）B 股股东的表决情况
    同意34,821,274股，占出席会议有表决权总股份的2.5132%；反对1,416,300
股,占出席会议有表决权总股份的0.1022%；弃权2,093,919股,占出席会议有表决
权总股份的0.1511%。


    （二）审议通过《关于选举何森先生为公司第九届监事会监事的议案》

    本提案表决情况：


    （1）总体表决情况
    同 意1,379,830,454 股， 占 出席 会 议有 表 决权 总 股份 的 99.5901%； 反 对
3,584,779股,占出席会议有表决权总股份的0.2587%；弃权2,093,919股,占出席
会议有表决权总股份的0.1511%。
    （2）A 股股东的表决情况
    同 意1,346,273,902 股， 占 出席 会 议有 表 决权 总 股份 的 97.1682%； 反 对
903,757股,占出席会议有表决权总股份的0.0652%；弃权0股。

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    （3）B 股股东的表决情况
    同意33,556,552股，占出席会议有表决权总股份的2.4220%；反对2,681,022
股,占出席会议有表决权总股份的0.1935%；弃权2,093,919股,占出席会议有表决
权总股份的0.1511%。


    三、律师出具的法律意见


    1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所


    2、律师名称：詹晓清律师、黄凯琪律师


    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规

定，本次股东大会决议合法有效。


    四、备查文件


    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
    2、法律意见书。
    3、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    4、本次股东大会的会议材料。


    特此公告


                                  广东省高速公路发展股份有限公司董事会


                                         2022 年 8 月 20 日




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