粤高速A:半年报监事会决议公告2022-08-27
证券简称:粤高速 A 、粤高速 B 证券代码: 000429、 200429 公告编号: 2022-032
广东省高速公路发展股份有限公司
第九届监事会第十八次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十
八次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于2022年8月26日(星期五)上午
以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2022年8月19日
以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位监事。会议应到监事5名,实到
监事5名,参加本次会议的监事超过全体监事的半数,符合《中华人民共和国公
司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过以下议案:
(一)审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核,监事会认为董事会编制和审议广东省高速公路发展股份有限公司
2022年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于本公司监事会换届选举的议案》
同意提名以下人员为本公司第十届监事会监事候选人:何森、王晓冰、柯琳。
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以上监事候选人将提交公司股东大会,由股东大会选举确定。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第十八次(临时)会议决
议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司监事会
2022 年 8 月 27 日
附:第十届监事会监事候选人简历
1、何森先生
何森,男,48 岁,本科学历,工商管理硕士,高级会计师,2009 年 8 月至
2016 年 3 月先后担任广东省路桥建设发展有限公司财务管理部副经理、经理、
副总会计师、财务管理部部长,2016 年 3 月起至今任广东省交通集团有限公司
外派监事会主席。
截至本公告日,何森先生未持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。
2、王晓冰女士
王晓冰,女,51 岁,本科学历,文学学士,高级经济师,会计师,2008 年
8 月至今任广东省交通集团有限公司外派监事。2022 年 5 月 17 日起,任本公司
监事会监事。
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截至本公告日,王晓冰女士未持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。
3、柯琳女士
柯琳,女,53 岁,本科学历,理学学士,助理研究员。2017 年 8 月起至 2020
年 12 月,任本公司工会主席,2017 年 8 月起至今,任本公司党委副书记、纪委
书记。2017 年 9 月 15 日起,任本公司监事会监事。
截至本公告日,柯琳女士未持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。
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