证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2022-049



                广东省高速公路发展股份有限公司
          第十届董事会第三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三
次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 27 日（星期四）以
通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2022 年 10 月 21
日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 15 名，
实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共
和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    会议审议通过以下议案：


   （一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》


    同意《2022 年第三季度报告》，并准予公告。


    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （二）审议通过《关于向粤高资本控股（广州）有限公司增资投资北京市建
筑设计研究院有限公司部分股权项目的议案》


    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    本议案对公司财务状况和经营成果不产生重大影响。



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三、备查文件


经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三次（临时）会议决议。


特此公告


                              广东省高速公路发展股份有限公司董事会


                                       2022 年 10 月 28 日




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