证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速 A、粤高速 B 公告编号：2022-051
广东省高速公路发展股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场召开时间：2022年11月7日（星期一）下午3:00。
（2）网络投票时间为：2022年11月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11
月7日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为2022年11月7日上午9:15至下午3:00。
2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场
45层）。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长苗德山先生。
6、会议通知刊登在2022年10月22日的《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公
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司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法
有效。
7、股东出席情况
（1）总体出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计38人，代表股份1,386,149,720股，占公
司有表决权总股份2,090,806,126股的66.2974%。其中：出席现场会议的股东及
股东代理人32人，代表股份1,069,062,348股，占公司有表决权总股份的51.1316%；
通过网络投票的股东及股东代理人6人，代表股份317,087,372股，占公司有表决
权总股份的15.1658%。
（2）A 股股东出席情况：
出席会议的 A 股股东及股东代理人共计7人，代表股份1,349,710,363股，占
公司有表决权总股份的64.5545%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人3人，
代表股份1,032,747,991股，占公司有表决权总股份的49.3947%；通过网络投票
的股东及股东代理人4人，代表股份316,962,372股，占公司有表决权总股份的
15.1598%。
（3）B 股股东出席情况：
出席会议的 B 股股东及股东代理人共计31人，代表股份36,439,357股，占公
司有表决权总股份的1.7428%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人29人，
代表股份36,314,357股，占公司有表决权总股份的1.7369%；通过网络投票的股
东及股东代理人2人，代表股份125,000股，占公司有表决权总股份的0.0060%。
8、受疫情防控影响，苗德山董事长、陆明董事、左江董事、何森监事、周
冬监事、骆保国副总经理、周益三总法律顾问和杨汉明董事会秘书出席了现场会
议，其余董事、监事和高级管理人员以视频会议形式出席了本次股东大会。北京
大成（广州）律师事务所邓丽婷律师和詹晓清律师出席了本次股东大会。
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二、提案审议表决情况
本次股东大会提案的表决方式，使用的现场表决和网络投票表决方式。会议
审议通过了以下提案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1,386,149,720股，占出席会议有表决权总股份的100%；反对0股；弃
权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意1,349,710,363股，占出席会议有表决权总股份的97.371%；反对0股；
弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意36,439,357股，占出席会议有表决权总股份的2.629%；反对0股；弃权
0股。
（二）审议通过《关于修订《广东省高速公路发展股份有限公司独立董事
制度》的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同 意1,345,717,318 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 总 股 份 的 97.083% ； 反 对
40,432,402股,占出席会议有表决权总股份的2.917%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同 意1,342,625,813 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 总 股 份 的 96.860% ； 反 对
7,084,550股,占出席会议有表决权总股份的0.511%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意3,091,505股，占出席会议有表决权总股份的0.223%；反对33,347,852
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股,占出席会议有表决权总股份的2.406%；弃权0股。
（三）审议通过《关于向京珠高速公路广珠段有限公司增资投资广澳高速
公路南沙至珠海段改扩建工程项目的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1,386,149,720股，占出席会议有表决权总股份的100%；反对0股；弃
权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意1,349,710,363股，占出席会议有表决权总股份的97.371%；反对0股；
弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意36,439,357股，占出席会议有表决权总股份的2.629%；反对0股；弃权
0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师名称：邓丽婷律师、詹晓清律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、法律意见书。
3、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
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4、本次股东大会的会议材料。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2022 年 11 月 8 日
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