证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2022-052



                广东省高速公路发展股份有限公司
          第十届董事会第四次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四
次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 11 月 17 日（星期四）以
通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2022 年 11 月 10
日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 15 名，
实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共
和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    会议审议通过《关于京珠高速公路广珠段有限公司向广东省交通集团有限公
司申请 5 亿元委托贷款的议案》，同意控股子公司京珠高速公路广珠段有限公司
向广东省交通集团有限公司申请委托贷款，金额不超过 5 亿元，贷款期限为 1
年，利率按不高于 1 年期 LPR 执行，按季调整，用于补充流动资金及偿还所有债
务（含股东委贷）。
    本议案涉及关联交易，关联董事程锐先生、游小聪先生、姚学昌先生和曾志
军先生回避了表决。


    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件


    经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四次（临时）会议决议。
特此公告


           广东省高速公路发展股份有限公司董事会


                    2022 年 11 月 18 日