证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2023-009



                广东省高速公路发展股份有限公司
          第十届董事会第八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八
次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 27 日（星期四）上午
以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2023 年 4 月 23
日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 15 名，
实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共

和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    会议审议通过以下议案：


    （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》


    同意公司《2023 年第一季度报告》，并准予公告。


    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》


    1、修订第一章第十二条内容，修订为：


    第十二条   根据《中国共产党章程》和《中国共产党国有企业基层组织工作
条例（试行）》的规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的
工作机构，配齐配强党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机

                                      1
构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。


    2、修订第五章第九十六条至第一百条内容，修订为：


    第九十六条     根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作
条例（试行）》规定，中国共产党广东省高速公路发展股份有限公司委员会（以
下简称“党委”）按照管理权限由上级党组织批准设立。同时，根据有关规定，
设立中国共产党广东省高速公路发展股份有限公司纪律检查委员会（以下简称

“纪委”）。


    第九十七条     公司党委由党员大会或者党员代表大会选举产生，每届任期一

般为 5 年。任期届满应当按期进行换届选举。公司纪委每届任期和党委相同。


    第九十八条     公司党委设党委书记 1 名、副书记 1 至 2 名和其他党委委员若
干名。公司纪委设纪委书记 1 名、副书记和其他纪委委员若干名。纪委书记列席

董事会会议、经营班子会，纪委副书记列席党委会、董事会会议、经营班子会。


    第九十九条     公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定

讨论和决定企业重大事项。主要职责是：


    （一）加强企业党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基
本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、
政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；
    （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的
理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组
织决议在本企业贯彻落实；
    （三）研究讨论企业重大经营管理事项，支持股东（大）会、董事会和经理
层依法行使职权；
    （四）加强对企业选人用人的领导和把关，抓好企业领导班子建设和干部队
伍、人才队伍建设；
    （五）履行企业党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督
执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；

                                      2
    （六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身企
业改革发展；
    （七）领导企业思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导企业工
会、共青团、妇女组织等群团组织。


    第一百条   公司重大经营管理事项必须经公司党委研究讨论后，再由董事会
或者经理层作出决定。研究讨论的事项主要包括：


    （一）贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措；
    （二）企业发展战略、中长期发展规划，重要改革方案；
    （三）企业资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问
题；
    （四）企业生产经营方面重大决策事项；
    （五）企业组织架构设置和调整，人员配置、重要规章制度的制定和修改；
    （六）涉及企业安全生产、维护稳定、承担社会责任等方面的重大事项；
    （七）需要向上级监管机构披露的年度综合性报告；
    （八)其他应当由党委研究讨论的重要事项。


    公司党委应当结合企业实际制定研究讨论的事项清单，厘清党委和董事会、
经理层等其他治理主体的权责。


    3、新增第一百〇一条内容。


    第一百〇一条   坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的
党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符

合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。


    党委书记、董事长由一人担任，党员总经理担任副书记。


    公司党委实行集体领导和个人分工负责相结合的制度，进入董事会、经理层

的党委领导班子成员必须落实党组织决定。


    4、公司章程原“第一百〇一条”起序号顺延。

                                   3
      本议案尚需提交公司股东大会审议。


      表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


      （三）审议通过《关于聘任本公司副总经理的议案》


      同意聘任朱其俊先生为本公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。


      表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


      三、备查文件


      经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第八次（临时）会议决议。


      特此公告


                                     广东省高速公路发展股份有限公司董事会


                                                2023 年 4 月 28 日



  附一、《公司章程》修订对比表
         原《公司章程》条款                          修订后条款
    第一章 总则                             第一章 总则
    第十二条 根据《中国共产党章程》         第十二条 根据《中国共产党章程》
和《公司法》的规定，公司设立中国共    和《中国共产党国有企业基层组织工作
产党的组织，在公司发挥领导核心和政    条例（试行）》的规定，公司设立中国共
治核心作用。公司建立党的工作机构，    产党的组织，开展党的活动，建立党的
配备一定数量的专职党务工作人员，党    工作机构，配齐配强党务工作人员，党
组织机构设置、人员编制纳入公司管理    组织机构设置、人员编制纳入公司管理
机构和编制，党组织工作经费纳入公司    机构和编制，党组织工作经费纳入公司
预算，从公司管理费中列支。            预算，从公司管理费中列支。
    第五章 党委                             第五章 党委
    第 九十六 条 公司党委按管理权限         第 九十六 条 根据《中国共产党章
由上级党组织批准设立。党委在公司发    程》《中国共产党国有企业基层组织工作
挥领导核心和政治核心作用，承担从严    条例（试行）》规定，中国共产党广东省
管党治党责任，落实党风廉政建设主体    高速公路发展股份有限公司委员会（以
责任，负责保证监督党和国家的方针政    下简称“党委”）按照管理权限由上级党
策在本企业的贯彻执行，前置研究讨论    组织批准设立。同时，根据有关规定，
企业重大问题，落实党管干部和党管人    设立中国共产党广东省高速公路发展股

                                      4
         原《公司章程》条款                         修订后条款
才原则，坚持和完善双向进入、交叉任    份有限公司纪律检查委员会（以下简称
职的领导体制，加强对企业领导人员的    “纪委”）。
监督，领导企业思想政治工作、精神文         第 九十七 条 公司党委由党员大会
明建设和工会、共青团等群众组织。公    或者党员代表大会选举产生，每届任期
司设纪委，纪委落实党风廉政建设监督    一般为 5 年。任期届满应当按期进行换
责任，履行党的纪律审查和纪律监督职    届选举。公司纪委每届任期和党委相同。
责。党委书记及其他党委委员的任免按         第九十八条 公司党委设党委书记 1
照党的有关规定执行。                  名、副书记 1 至 2 名和其他党委委员若
    第 九十七 条 党委实行集体领导制   干名。公司纪委设纪委书记 1 名、副书
度，工作应当遵循以下原则：            记和其他纪委委员若干名。纪委书记列
    （一）坚持党的领导，保证党的理    席董事会会议、经营班子会，纪委副书
论和路线方针政策贯彻落实；            记列席党委会、董事会会议、经营班子
    （二）坚持全面从严治党，依据党    会。
章和其他党内法规开展工作，落实党委         第 九十九 条 公司党委发挥领导作
管党治党责任；                        用，把方向、管大局、保落实，依照规
    （三）坚持民主集中制，确保党委    定讨论和决定企业重大事项。主要职责
的活力和党的团结统一；                是：
    （四）坚持党委发挥领导核心和政         （一）加强企业党的政治建设，坚
治核心作用与董事会、经理层依法依章    持和落实中国特色社会主义根本制度、
程行使职权相统一，把党的主张通过法    基本制度、重要制度，教育引导全体党
定、民主程序转化为董事会或者经理层    员始终在政治立场、政治方向、政治原
的决定。                              则、政治道路上同以习近平同志为核心
    第 九十八 条 党委讨论并决定以下   的党中央保持高度一致；
事项：                                     （二）深入学习和贯彻习近平新时
    学习党的路线方针政策和国家的法    代中国特色社会主义思想，学习宣传党
律法规，上级党委和政府重要会议、文    的理论，贯彻执行党的路线方针政策，
件、决定、决议和指示精神，研究贯彻    监督、保证党中央重大决策部署和上级
落实措施；                            党组织决议在本企业贯彻落实；
    研究决定加强和改进党的思想、组         （三）研究讨论企业重大经营管理
织、作风、反腐倡廉和制度建设等有关    事项，支持股东大会、董事会和经理层
工作；                                依法行使职权；
    落实党管干部原 则和党管人 才原         （四）加强对企业选人用人的领导
则，完善适应现代企业制度要求和市场    和把关，抓好企业领导班子建设和干部
需求的选人用人机制，确定标准、规范    队伍、人才队伍建设；
程序、参与考察、推荐人选，建设高素         （五）履行企业党风廉政建设主体
质经验管理者队伍和人才队伍；          责任，领导、支持内设纪检组织履行监
    研究决定以党委名义部署的重要工    督执纪问责职责，严明政治纪律和政治
作、重要文件、重要请示，审定下属企    规矩，推动全面从严治党向基层延伸；
业党组织提请议定的重要事项等；             （六）加强基层党组织建设和党员
    研究决定党委的年度工作思路、工    队伍建设，团结带领职工群众积极投身
作计划、基层党组织和党员队伍建设方    企业改革发展；
面的重要事项；                             (七)领导企业思想政治工作、精神文
    研究决定党风廉政建设和反腐败工    明建设、统一战线工作，领导企业工会、

                                      5
         原《公司章程》条款                         修订后条款
作，落实党风廉政建设主体责任；         共青团、妇女组织等群团组织。
     研究决定企业职工队伍建设，精神        第一百条 公司重大经营管理事项
文明建设、企业文化建设、维护和谐稳     必须经公司党委研究讨论后，再由董事
定等方面的重大问题；                   会或者经理层作出决定。研究讨论的事
     需党委研究决定的其他事项。        项主要包括：
     第九十九条 党委前置研究讨论以         （一）贯彻党中央决策部署和落实
下事项：                               国家发展战略的重大举措；
     公司发展战略、中长期发展规划；        （二）企业发展战略、中长期发展
     公司生产经营方针；                规划，重要改革方案；
     公司重大投融资、贷款担保、资产        （三）企业资产重组、产权转让、
重组、产权变动、重大资产处置、资本     资本运作和大额投资中的原则性方向性
运作等重大决策中的原则性方向性问       问题；
题；                                       （四）企业生产经营方面重大决策
     公司重要改革方案的制定、修改；    事项；
     公司的合并、分立、变更、解散以        （五）企业组织架构设置和调整，
及内部管理机构的设置和调整，下属企     人员配置、重要规章制度的制定和修改；
业的设立和撤销；                           （六）涉及企业安全生产、维护稳
     公司的章程草案和章程修改方案；    定、承担社会责任等方面的重大事项；
     公司中高层经营管理人员的选聘、        （七）需要向上级监管机构披露的
考核、薪酬、管理和监督；               年度综合性报告；
     提交职工代表大会讨论的涉及职工        （八)其他应当由党委研究讨论的重
切身利益的重大事项；                   要事项。
     公司在安全生产、维护稳定等涉及
企业政治责任和社会责任方面采取的重
要措施；
     董事会和经营班子认为应提请党委
讨论的其他“三重一大”问题。
     第一百条 坚持“先党内、后提交”
的程序。对关系企业改革发展稳定的“三
重一大”问题，董事会、经营班子拟决
策前应提交企业党委进行讨论研究，党
委召开会议讨论研究后提出意见建议，
再按程序提交董事会、经营班子进行决
策。
     党委制定专门的议事规则及相关配
套工作制度，确保决策科学运作高效，
全面履行职责。
     新增内容。                            第一百 o 一条 坚持和完善“双向
                                       进入、交叉任职”领导体制，符合条件
                                       的党委班子成员可以通过法定程序进入
                                       董事会、经理层，董事会、经理层成员
                                       中符合条件的党员可以依照有关规定和
                                       程序进入党委。

                                       6
      原《公司章程》条款                         修订后条款
                                         党委书记、董事长由一人担任，党
                                     员总经理担任副书记。
                                         公司党委实行集体领导和个人分工
                                     负责相结合的制度，进入董事会、经理
                                     层的党委领导班子成员必须落实党组织
                                     决定。



    附二、朱其俊先生简历


    朱其俊，男，40 岁，中共党员，研究生学历，文学硕士，政工师。


    主要工作经历：2008 年 6 月至 2011 年 5 月，在中国移动通信集团广东有限
公司工作；2011 年 5 月至 2013 年 4 月在中国交通报社工作，历任中通广告公司
总经理助理、中交视讯公司副总经理；2013 年 4 月至 2015 年 9 月在广东利通置
业投资有限公司（升格前）工作，任副总经理；2015 年 9 月至 2016 年 8 月，在
利通广场营运中心工作，历任副主任、党支部书记；2016 年 8 月至 2022 年 2 月，
在广东利通置业投资有限公司（升格后）商业运营管理分公司工作，历任党支部
书记、副总经理、工会主席，期间先后兼任广东高达物业发展有限公司副总经理、
广东利通物业发展有限公司副总经理；2022 年 2 月至 2022 年 5 月，担任广东利
通发展投资有限公司策划营销中心主任；2022 年 5 月至 2023 年 3 月，担任广东
城市交通投资有限公司、广东利通发展投资有限公司经营策划部部长，期间兼任

广东省交通工程有限公司董事。


    截至本公告日，朱其俊先生未持有本公司股份，；与持有本公司 5%以上股份
的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司

法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。




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