证券代码：000505 200505 证券简称：*ST 珠江 *ST 珠江 B   公告编号：2017-008



                      海南珠江控股股份有限公司
                         关于变更独立董事的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事许来正先生因个人工作
调动原因，请求辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会
审计委员会委员及召集人职务。辞职后，许来正先生将不在公司担任任何职务。鉴于许
来正先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根
据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关
规定，许来正先生的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后生效。

    经公司股东北京粮食集团有限责任公司提名，公司第八届董事会第七次会议审议通
过了《关于选举公司独立董事的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，
独立董事候选人任职资格和独立性已报深圳证券交易所审查无异议，提名王欣新先生为
公司第八届董事会独立董事候选人。

    公司于2017年3月3日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公
司独立董事的议案》，王欣新先生正式出任公司第八届董事会独立董事，任期自股东大
会审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止（王欣新简历附后）。

    特此公告。



                                                    海南珠江控股股份有限公司

                                                            董 事   会

                                                        二〇一七年三月四日

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                             海南珠江控股股份有限公司

                         第八届董事会独立董事候选人简历



    王欣新，男，1952 年 5 月 26 日北京出生，汉族，中共党员，法学硕士。中国人民
大学法学院教授、博士研究生导师；中国人民大学破产法研究中心主任，北京市破产法
学会会长，山东省法学会企业破产与重组研究会名誉会长，上海市法学会破产法研究会
顾问，中国法学会经济法研究会常务理事，北京市法学会常务理事。取得上海证券交易
所、深圳证券交易所独立董事培训资格，曾任多家上市公司独立董事，现任中国农业银
行股份有限公司、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司、苏州中来光伏新材股份有限公司
独立董事。学术研究方向：破产法、公司法等领域。在《中国法学》、《法学家》、《政法
论坛》、《政治与法律》、《法学杂志》、《法律适用》、《人民法院报》、《法制日报》等报刊
杂志发表二百余篇学术论文，出版书籍约四十部。


    是否存在不得提名为董事的情形：否
    是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
    是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论：否
    是否与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员存在关联关系：否
    持有公司股份数量：0 股
    是否为失信被执行人：否
    是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳
证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

    是否为失信责任主体：否




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