证券代码：000505 200505 证券简称：*ST 珠江 *ST 珠江 B      公告编号：2017-021



                       海南珠江控股股份有限公司
                  第八届监事会第五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 15 日以电子邮件方
式向全体监事发出《关于召开第八届监事会第五次会议的通知》。本次监事会以现场会
议的方式于 2017 年 4 月 26 日上午 9 点在北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦 1503
会议室召开。本次会议应到会监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次监事会会议由
监事长宋春伶主持，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2016 年度监事会工作报告》

    全文详见公司同日披露的《2016 年度监事会工作报告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《2016 年年度报告和摘要》

    全文详见公司同日披露的《海南珠江控股股份有限公司 2016 年年度报告》和《海
南珠江控股股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

    监事会认为，董事会编制和审议公司 2016 年度报告的程序符合法律、行政法规及
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



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    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《2016 年度财务决算报告和利润分配预案》

    公司 2016 年度财务报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，年末资产
总额 138,546.96 万元，负债总额 132,447.83 万元，股东权益 6,099.14 万元，其中：
股本 42,674.54 万元，资本公积 54,361.54 万元，盈余公积 10,948.71 万元，未分配利
润-101,475.96 万元，归属于上市公司股东权益合计 6,508.83 万元，少数股东权益
-409.70 万元；本公司 2016 年度完成营业收入 96,914.09 万元，实现净利润 7,747.97
万元，其中：归属于上市公司股东的净利润 7,330.06 万元，少数股东损益 417.92 万元。

    截止到 2015 年 12 月 31 日公司未分配利润-108,806.02 万元，经中兴华会计师事
务所（特殊普通合伙）审计，当期归属于母公司所有者的净利润 7,330.06 万元，截止
到 2016 年 12 月 31 日公司未分配利润-101,475.96 万元。根据《公司法》、公司章程
的规定，当年利润首先弥补以前年度亏损，因此 2016 年度拟不进行利润分配及资本公
积金转增股本。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在过去两年为公司进行审计工作的过程中，
表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，监事会
同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年，
自股东大会审议通过之日起生效。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》

    全文详见公司同日披露的《海南珠江控股股份有限公司 2016 年度内部控制自我评



                                       2
价报告》。

    监事会审阅了公司 2016 年度内部控制评价报告，认为报告的形式、内容符合 有关
法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控
制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2016 年，公司未有
违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事
会对公司 2016 年度内部控制评价报告不存在异议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过《关于计提资产减值的议案》

    监事会认为，本次计提减值符合公司经营实际，遵循了谨慎性原则，计提方式符合
《企业会计准则》的相关规定，可以真实反映公司截止 2016 年 12 月 31 日的财务状况
及经营情况。同意本次计提资产减值准备方案。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《海南珠江控股股份有限公司第八届监事会第五次会议决议》

    特此公告。




                                                     海南珠江控股股份有限公司

                                                                监 事 会

                                                           2017 年 4 月 28 日




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