证券代码：000505 200505      证券简称：珠江控股 珠江 B     公告编号：2017-076



                     海南珠江控股股份有限公司
              第八届董事会第二十一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 15 日以电子邮
件方式向全体董事发出《关于召开第八届董事会第二十一次会议的通知》。本次董事
会以现场会议的方式于 2017 年 11 月 18 日 10 时在北京市朝阳区东三环中路 16 号京
粮大厦 1517 会议室召开。本次会议应到会董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次董
事会会议由公司董事长王国丰主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》
等规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    董事会经审议，同意聘任赵寅虎先生、王岳成先生为公司副总经理（简历附后），
任期三年，至公司第八届董事会届满时为止。

    公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见，全文详见同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《海南珠江控股股份有限公司独立董事关于第八届
董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司及其分公司向全资子公司北京京粮食品有限公司借款的
议案》

    董事会经审议，同意公司及其分公司向全资子公司北京京粮食品有限公司借款不
超过 1.225 亿元。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《海南珠江控股股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议》

    2、《海南珠江控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关
事项的独立意见》

    特此公告。




                                                  海南珠江控股股份有限公司

                                                              董 事 会

                                                         2017 年 11 月 21 日
                                 赵寅虎先生简历




    赵寅虎，男，1962 年 12 月出生，大学学历，高级会计师。历任北京粮食集团有
限责任公司资产管理中心主任、北京京粮股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主
任、战略发展部部长、证券事务部部长，2016 年 9 月至今任公司董事、董事会秘书。

    是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否

    是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否

    是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚
未有明确结论：否

    是否与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员存在关联关系：否

    持有上市公司股份数量：0 股

    是否为失信被执行人：否

    是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格：是
                                 王岳成先生简历




    王岳成，男，1960 年 5 月出生，大专学历，高级经济师。历任浙江小王子食品股
份有限公司党总支书记、董事、董事长、总经理。2015 年 9 月至今任浙江小王子食品
股份有限公司党总支书记、董事、副董事长、总经理。

    是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否

    是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否

    是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论：否

    是否与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员存在关联关系：否

    持有上市公司股份数量：0 股

    是否为失信被执行人：否

    是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格：是




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