海南珠江控股股份有限公司独立董事

      关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为海南珠江控
股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第八届董事会第二
十二次会议相关事项发表如下独立意见：

    一、高级管理人员薪酬与业绩考核管理办法

    我们同意《高级管理人员薪酬与业绩考核管理办法》，该办法结合公司的实
际情况，有利于调动和鼓励公司经营团队的积极性，使其更加勤勉尽责，承担相
应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利
益的情形。

    二、关于调整公司独立董事津贴的议案

    公司对独立董事津贴的调整方案充分考虑了所处地区、行业、规模及同行业
上市公司独立董事的薪酬水平，符合实际情况，相关决策程序合法有效，本次调
整公司独立董事津贴不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次调整独立
董事津贴的方案，并同意提交公司股东大会审议。

    （本页以下无正文）
（此页无正文，为《海南珠江控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二
十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）




                                           独立董事：朱恒源 姚刚 王欣新
                                                二〇一七年十二月十三日