珠江控股:独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见2017-12-14
海南珠江控股股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,作为海南珠江控
股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现对公司第八届董事会第二
十二次会议相关事项发表如下独立意见:
一、高级管理人员薪酬与业绩考核管理办法
我们同意《高级管理人员薪酬与业绩考核管理办法》,该办法结合公司的实
际情况,有利于调动和鼓励公司经营团队的积极性,使其更加勤勉尽责,承担相
应的责任,履行应尽的义务,有利于公司的长远发展,不存在损害公司及股东利
益的情形。
二、关于调整公司独立董事津贴的议案
公司对独立董事津贴的调整方案充分考虑了所处地区、行业、规模及同行业
上市公司独立董事的薪酬水平,符合实际情况,相关决策程序合法有效,本次调
整公司独立董事津贴不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次调整独立
董事津贴的方案,并同意提交公司股东大会审议。
(本页以下无正文)
(此页无正文,为《海南珠江控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二
十二次会议相关事项的独立意见》之签署页)
独立董事:朱恒源 姚刚 王欣新
二〇一七年十二月十三日