证券代码：000505 200505       证券简称：珠江控股 珠江 B      公告编号：2017-092



                       海南珠江控股股份有限公司
        关于召开 2017 年第四次临时股东大会的提示性公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审
议通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。公司定于 2017 年 12 月 29
日召开 2017 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 14 日分别在《中
国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南珠江控股
股份有限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。为进一步维护广大投资者
的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项提示如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2017 年第四次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司第八届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2017 年 12 月 29 日（星期五）下午 14：30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2017 年 12 月 29 日上午 9:30—11:30、下午 13：00—15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 12 月 28 日下午 15：
00 至 2017 年 12 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。



                                        1
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

    （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

    （3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交
易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、会议的股权登记日：2017 年 12 月 22 日（星期五）

    B 股股东应在 2017 年 12 月 19 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入
公司股票方可参会。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：海口市珠江广场帝豪大厦 29 层公司会议室

    二、会议审议事项

    1、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

    此议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，议案内容详见公司于
2017 年 12 月 14 日在《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网刊登的《海南珠江控股
股份有限公司关于调整公司独立董事津贴的公告》（公告编号：2017-081）。

    三、提案编码



                                       2
                                                                      备注
     提案编码                        提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                   可以投票
  非累积投票提案
       1.00              《关于调整公司独立董事津贴的议案》            √

    四、会议登记等事项

    1、具备出席会议资格的股东，请于 12 月 28 日上午 9：30—12：00，下午 14：30
—17：00 进行登记。个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；被委
托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证进行登
记；法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和
出席人身份证进行登记。

    2、异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2017 年 12 月 28 日 17:00
前收到传真或信件为准）。公司传真：0898-68581026

    3、公司不接受电话通知方式进行登记。

    4、登记地点：海口市珠江广场帝豪大厦 29 层证券事务部

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1，
授权委托书详见附件 2。

    六、其他事项

    1、会议联系人：赵寅虎

    联系电话：0898-68583723    传真：0898-68581026

    2、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理。

    七、备查文件：

    1、海南珠江控股股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议

    2、海南珠江控股股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议资料



                                       3
    海南珠江控股股份有限公司

                       董事会

           2017 年 12 月 27 日




4
       附件 1：
                               参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
       1、投票代码：360505
       2、投票简称：珠控投票
       3、议案设置及意见表决

       （1）议案设置

                            表 1 股东大会议案“议案编码”一览表

 议案序号                                   议案名称                                  议案编码

       1                     《关于调整公司独立董事津贴的议案》                          1.00


       （2）填报表决意见，同意、反对、弃权。

       （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间：2017 年 12 月 29 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 28 日（现场股东大会召开前一
日）下午 15：00，结束时间为 2017 年 12 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午 15：
00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                                5
附件2：

                                海南珠江控股股份有限公司
                         2017 年第四次临时股东大会授权委托书



    兹委托                  先生（女士）代表本人（本公司）出席海南珠江控股股份有
限公司 2017 年第四次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权。
                                                  备注     同意   反对    弃权
                                                该列打勾
   提案编码                 提案名称
                                                的栏目可
                                                以投票
非累积投票提案
                 《关于调整公司独立董事津贴的
    1.00                                           √
                 议案》

    委托人/单位签字（盖章）：

    委托人身份证号码/营业执照号码：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数量：

    受托人：

    受托人身份证号码：

    委托日期：      年     月     日




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