珠江控股：第八届董事会第二十四次会议决议公告2018-01-27
证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股 珠江 B 公告编号：2018-004
海南珠江控股股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 23 日以电子邮件
方式向全体董事发出《关于召开第八届董事会第二十四次会议的通知》。本次董事会以
通讯表决的方式于 2018 年 1 月 26 日召开，本次会议应到会董事 9 名，实际出席董事 9
名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司增资京粮（曹妃甸）农业开发有限公司启动唐山市曹妃甸
区土地修复项目的议案》
具体内容详见同日披露的《关于公司增资京粮（曹妃甸）农业开发有限公司启动唐
山市曹妃甸区土地修复项目的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于<京粮田园综合体建设运营（新沂）有限公司章程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于与海南珠江物业管理有限公司股权转让的受让方吴建社签署备
忘录的议案》
具体内容详见同日披露的《关于公开挂牌转让控股子公司海南珠江物业酒店管理有
限公司 98%股权的进展公告》。
1
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>的议案》
具体内容详见同日披露的《关于拟变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>的公
告》。
公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见，全文详见同日披露的《独立董事
关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于与北京粮食集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易
议案》
具体内容详见同日披露的《关于与北京粮食集团财务有限公司签署<金融服务协议>
暨关联交易的公告》。
公司第八届董事会独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，全文详见同日披
露的《独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董
事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王国丰、李少陵、王春立、
赵寅虎、关颖、薛春雷回避表决。
6、审议通过《<关于北京粮食集团财务有限公司 2017 年度风险评估报告>的议案》
具体内容详见同日披露的《关于北京粮食集团财务有限公司 2017 年度风险评估报
告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于公司<在北京粮食集团财务有限公司存款资金的风险防控预案>
的议案》
2
具体内容详见同日披露的《在北京粮食集团财务有限公司存款资金的风险防控预
案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品和国债逆回购的议案》
董事会经审议，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 6 亿元的暂时闲置资金
（不涉及募集资金）购买在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购品
种、短期（一年以内）保本型理财产品和保本型结构性存款，授权期限为自股东大会审
议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见，全文详见同日披露的《独立董事
关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2018 年 2 月 12 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，具体内容
详见同日披露的《海南珠江控股股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的
通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《第八届董事会第二十四次会议决议》
2、《第八届董事会审计委员会第十五次会议决议》
3、《第八届董事会战略委员会第四次会议决议》
4、《独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》
5、《独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
3
海南珠江控股股份有限公司
董 事 会
2018 年 1 月 27 日
4
