证券代码：000505 200505      证券简称：珠江控股 珠江 B      公告编号：2018-005



                        海南珠江控股股份有限公司
         关于公司增资京粮（曹妃甸）农业开发有限公司
                 启动唐山市曹妃甸区土地修复项目的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况

    为实现海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）“创新型粮油食品生态系统”
的战略目标，贯通公司生态农业产业链，提升公司盈利能力和可持续发展能力，维护公
司股东利益，公司拟开展土地整理、修复及农业产业化项目，实现土地复垦指标的交易
收益，建设区域农业循环产业化，促进三产融合发展，并大幅增厚公司利润。

    经过友好协商，公司已于 2018 年 1 月 26 日与唐山曹妃甸农业发展集团有限公司（以
下简称“曹农发集团”）签署《合作协议书》，公司以货币形式出资 2,550 万元对曹农发
集团全资子公司京粮（曹妃甸）农业开发有限公司（以下简称“京粮农发公司”）增资。
增资完成后，京粮农发公司注册资本 5,000 万元，公司持股比例为 51%，曹农发集团持
股比例为 49%。

    依托曹妃甸区淡水养殖土地储备，逐年进行土地修复，形成占补平衡指标，实施农
业产业化项目，项目依据市场化原则，公司化管理运作在提高土地利用效率的同时综合
带动农业产业的发展，形成一二三产业一体化融合发展的新模式。

    2、董事会审议情况

    公司第八届董事会第二十四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关
于公司增资京粮（曹妃甸）农业开发有限公司启动唐山市曹妃甸区土地修复项目的议


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案》。按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及《公司章程》的规定，
本次对外投资无需提交股东大会审议。

    3、本次对外投资不涉及关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。

    二、交易对手方介绍

    公司名称：唐山曹妃甸农业发展集团有限公司

    住所：曹妃甸区唐海镇垦丰大街 11-1 号

    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    法定代表人：马万里

    注册资本：7,000 万元人民币

    经营范围：谷物、花卉、蔬菜、苗木种植、水产养殖（滩涂养殖除外）；为农业生
产提供土地整理服务；销售农业机械、通用机械设备、五金产品、办公用品；园林绿化
工程、市政工程、水利工程、土石方工程施工、劳务分包、物业管理（凭有效资质开展
经营活动）；企业管理咨询、会务及展览服务、计算机系统服务；农业机械租赁；批发
兼零售预包装食品（不含酒，有效期至 2016 年 12 月 19 日）（以下项目限分支机构经营）
汽车租赁；汽车配件销售；货物运输代理；洗车服务（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。

    股权结构：曹妃甸国控投资集团有限公司直接持有曹农发集团 100%股权，是曹农
发集团的控股股东，实际控制人为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。

    三、投资标的的基本情况

    公司名称：京粮（曹妃甸）农业开发有限公司

    注册资本：2,450 万元

    经营范围：水稻种植；土地修复，土壤修复；土石方工程施工；普通货物运输仓储；
销售食用农产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工
商行政管理机关核定的经营范围为准）。


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    主要股东：曹农发集团直接持有京粮农发公司 100%股权。

    经营情况：京粮农发公司为曹农发集团专为本次交易设立的公司，于 2017 年 11
月 21 日成立，成立时间不足一年，尚未开展经营。

    增资前后股权结构：增资前，曹农发集团直接持有京粮农发公司 100%股权；增资
后，公司以自有资金货币方式出资 2,550 万元，占注册资本的 51%，曹农发集团以自有
资金货币方式出资 2,450 万元，占注册资本的 49%。

    四、对外投资合同的主要内容

    1、合同主体

    甲方：海南珠江控股股份有限公司

    乙方：唐山曹妃甸农业发展集团有限公司

    2、投资金额及支付方式

                公司名称                   出资额（万元）   出资方式   出资比例

         海南珠江控股股份有限公司              2,550          货币       51%

     唐山曹妃甸农业发展集团有限公司            2,450          货币       49%

                   合计                        5,000                    100%


    3、标的公司董事会及管理人员的组成安排

    董事会：由三名董事组成，其中甲方委派二名，乙方委派一名。董事长为公司的法
定代表人，由甲方委派人员担任。董事及董事长任期为三年，经委派方继续委派，可以
连任。

    监事：设监事一名，由职工选举产生。

    总经理：设总经理一名，由乙方提名，报董事会履行聘任手续，负责公司日常经营
管理工作，并承担公司经营责任。

    财务负责人：甲方委派财务负责人。

    4、合作内容



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       依托曹妃甸区淡水养殖土地储备，逐年进行土地修复，形成占补平衡指标，实施农
业产业化项目，项目依据市场化原则，公司化管理运作，在提高土地利用效率的同时综
合带动农业产业的发展，形成一二三产业一体化融合发展的新模式。

       （1）土地修复项目。计划一期实施约 3000 亩（面积以实际立项批复为准），乙方
确保公司能够获得不低于 1.5 万元/亩的净利润。

       （2）农业产业化项目。根据实际情况打造现代化复合型农业产业项目，提高京粮
农发公司综合盈利能力。主要包括：①种植养殖项目，包括有机水稻种植产业、稻田蟹
养殖产业、小龙虾养殖产业等；②销售渠道建设。运用“古船”品牌优势，将绿色有机
产品快速打入京津冀市场，逐步将合资公司打造成京津冀区域有机绿色农业产业龙头企
业。

       五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

       1、投资的目的

       （1）符合公司发展方向

       公司以建设“创新型粮油食品生态系统”为战略目标，以“大农业、大健康”为发
展方向，持续加大对绿色健康粮油食品和休闲食品的发展投入，不断提升行业内的品牌
影响力，在保持粮油食品和休闲食品两大主业稳定发展的基础上，致力于进入土壤修复、
生态农业行业和全程可追溯食品安全领域。投资京粮农发公司，实施土地修复及农业产
业化项目是公司在“大农业、大健康”产业链上游占领土地资源的重要布局，也是打造
创新型粮油食品生态系统的基础，依此能够实现贯通生态农业产业链，不断提升企业盈
利能力，符合公司发展方向。

       （2）实现经济效益

       曹妃甸离北京、天津距离近，在 2 小时保障圈范围，是北京市政府、国资委鼓励的
国有企业产业转移的承接地，对北京的粮油食品保障供应具有绝对优势，属于前景看好
的新兴农业产业投资区。公司增资京粮农发公司，开展土地修复项目，依托占补平衡指
标或增减挂钩指标，实现农业产业化，获取土地修复政策带来的经济效益。

       2、存在的风险



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    项目实施过程中政策变化带来的风险，公司将密切关注政策动向，规避风险。

    3、对公司的影响

    本次投资设立的京粮农发公司将纳入公司合并报表范围，本项目大致修复土地
3,000 亩，预计周期 2-3 年，每亩净利润不低于 1.5 万元。若项目实施顺利，预计将对
公司未来经营业绩产生积极影响。

    六、其他相关说明

    公司将根据项目的后续进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披
露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    七、备查文件

    1、《第八届董事会第二十四次会议决议》

    2、《合作协议书》

    特此公告。




                                                     海南珠江控股股份有限公司

                                                               董 事 会

                                                           2018 年 1 月 27 日




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