珠江控股:关于公司增资京粮(曹妃甸)农业开发有限公司启动唐山市曹妃甸区土地修复项目的公告2018-01-27
证券代码:000505 200505 证券简称:珠江控股 珠江 B 公告编号:2018-005
海南珠江控股股份有限公司
关于公司增资京粮(曹妃甸)农业开发有限公司
启动唐山市曹妃甸区土地修复项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为实现海南珠江控股股份有限公司(以下简称“公司”)“创新型粮油食品生态系统”
的战略目标,贯通公司生态农业产业链,提升公司盈利能力和可持续发展能力,维护公
司股东利益,公司拟开展土地整理、修复及农业产业化项目,实现土地复垦指标的交易
收益,建设区域农业循环产业化,促进三产融合发展,并大幅增厚公司利润。
经过友好协商,公司已于 2018 年 1 月 26 日与唐山曹妃甸农业发展集团有限公司(以
下简称“曹农发集团”)签署《合作协议书》,公司以货币形式出资 2,550 万元对曹农发
集团全资子公司京粮(曹妃甸)农业开发有限公司(以下简称“京粮农发公司”)增资。
增资完成后,京粮农发公司注册资本 5,000 万元,公司持股比例为 51%,曹农发集团持
股比例为 49%。
依托曹妃甸区淡水养殖土地储备,逐年进行土地修复,形成占补平衡指标,实施农
业产业化项目,项目依据市场化原则,公司化管理运作在提高土地利用效率的同时综合
带动农业产业的发展,形成一二三产业一体化融合发展的新模式。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第二十四次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关
于公司增资京粮(曹妃甸)农业开发有限公司启动唐山市曹妃甸区土地修复项目的议
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案》。按照《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》及《公司章程》的规定,
本次对外投资无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
二、交易对手方介绍
公司名称:唐山曹妃甸农业发展集团有限公司
住所:曹妃甸区唐海镇垦丰大街 11-1 号
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:马万里
注册资本:7,000 万元人民币
经营范围:谷物、花卉、蔬菜、苗木种植、水产养殖(滩涂养殖除外);为农业生
产提供土地整理服务;销售农业机械、通用机械设备、五金产品、办公用品;园林绿化
工程、市政工程、水利工程、土石方工程施工、劳务分包、物业管理(凭有效资质开展
经营活动);企业管理咨询、会务及展览服务、计算机系统服务;农业机械租赁;批发
兼零售预包装食品(不含酒,有效期至 2016 年 12 月 19 日)(以下项目限分支机构经营)
汽车租赁;汽车配件销售;货物运输代理;洗车服务(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)。
股权结构:曹妃甸国控投资集团有限公司直接持有曹农发集团 100%股权,是曹农
发集团的控股股东,实际控制人为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。
三、投资标的的基本情况
公司名称:京粮(曹妃甸)农业开发有限公司
注册资本:2,450 万元
经营范围:水稻种植;土地修复,土壤修复;土石方工程施工;普通货物运输仓储;
销售食用农产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(以工
商行政管理机关核定的经营范围为准)。
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主要股东:曹农发集团直接持有京粮农发公司 100%股权。
经营情况:京粮农发公司为曹农发集团专为本次交易设立的公司,于 2017 年 11
月 21 日成立,成立时间不足一年,尚未开展经营。
增资前后股权结构:增资前,曹农发集团直接持有京粮农发公司 100%股权;增资
后,公司以自有资金货币方式出资 2,550 万元,占注册资本的 51%,曹农发集团以自有
资金货币方式出资 2,450 万元,占注册资本的 49%。
四、对外投资合同的主要内容
1、合同主体
甲方:海南珠江控股股份有限公司
乙方:唐山曹妃甸农业发展集团有限公司
2、投资金额及支付方式
公司名称 出资额(万元) 出资方式 出资比例
海南珠江控股股份有限公司 2,550 货币 51%
唐山曹妃甸农业发展集团有限公司 2,450 货币 49%
合计 5,000 100%
3、标的公司董事会及管理人员的组成安排
董事会:由三名董事组成,其中甲方委派二名,乙方委派一名。董事长为公司的法
定代表人,由甲方委派人员担任。董事及董事长任期为三年,经委派方继续委派,可以
连任。
监事:设监事一名,由职工选举产生。
总经理:设总经理一名,由乙方提名,报董事会履行聘任手续,负责公司日常经营
管理工作,并承担公司经营责任。
财务负责人:甲方委派财务负责人。
4、合作内容
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依托曹妃甸区淡水养殖土地储备,逐年进行土地修复,形成占补平衡指标,实施农
业产业化项目,项目依据市场化原则,公司化管理运作,在提高土地利用效率的同时综
合带动农业产业的发展,形成一二三产业一体化融合发展的新模式。
(1)土地修复项目。计划一期实施约 3000 亩(面积以实际立项批复为准),乙方
确保公司能够获得不低于 1.5 万元/亩的净利润。
(2)农业产业化项目。根据实际情况打造现代化复合型农业产业项目,提高京粮
农发公司综合盈利能力。主要包括:①种植养殖项目,包括有机水稻种植产业、稻田蟹
养殖产业、小龙虾养殖产业等;②销售渠道建设。运用“古船”品牌优势,将绿色有机
产品快速打入京津冀市场,逐步将合资公司打造成京津冀区域有机绿色农业产业龙头企
业。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
(1)符合公司发展方向
公司以建设“创新型粮油食品生态系统”为战略目标,以“大农业、大健康”为发
展方向,持续加大对绿色健康粮油食品和休闲食品的发展投入,不断提升行业内的品牌
影响力,在保持粮油食品和休闲食品两大主业稳定发展的基础上,致力于进入土壤修复、
生态农业行业和全程可追溯食品安全领域。投资京粮农发公司,实施土地修复及农业产
业化项目是公司在“大农业、大健康”产业链上游占领土地资源的重要布局,也是打造
创新型粮油食品生态系统的基础,依此能够实现贯通生态农业产业链,不断提升企业盈
利能力,符合公司发展方向。
(2)实现经济效益
曹妃甸离北京、天津距离近,在 2 小时保障圈范围,是北京市政府、国资委鼓励的
国有企业产业转移的承接地,对北京的粮油食品保障供应具有绝对优势,属于前景看好
的新兴农业产业投资区。公司增资京粮农发公司,开展土地修复项目,依托占补平衡指
标或增减挂钩指标,实现农业产业化,获取土地修复政策带来的经济效益。
2、存在的风险
4
项目实施过程中政策变化带来的风险,公司将密切关注政策动向,规避风险。
3、对公司的影响
本次投资设立的京粮农发公司将纳入公司合并报表范围,本项目大致修复土地
3,000 亩,预计周期 2-3 年,每亩净利润不低于 1.5 万元。若项目实施顺利,预计将对
公司未来经营业绩产生积极影响。
六、其他相关说明
公司将根据项目的后续进展情况,严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披
露义务。请广大投资者理性投资,注意投资风险。
七、备查文件
1、《第八届董事会第二十四次会议决议》
2、《合作协议书》
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司
董 事 会
2018 年 1 月 27 日
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