京粮控股:第八届监事会第十二次会议决议公告2018-04-13
证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮 B 公告编号:2018-019
海南京粮控股股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 1 日以电子邮件方
式向全体监事发出《关于召开第八届监事会第十二次会议的通知》。本次监事会以现场
会议的方式于 2018 年 4 月 11 日上午 9 时 30 分在北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大
厦 1503 会议室召开。本次会议应到会监事 3 名,实际参加表决的监事 3 名。本次监事
会会议由监事会主席宋春伶主持,会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、监事会议审议情况
1、审议通过《2017 年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露的《2017 年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《2017 年年度报告和摘要》
具体内容详见公司同日披露的《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》。
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经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司同日披露的《2017 年度内部控制自我评价报告》。
监事会审阅了公司 2017 年度内部控制评价报告,认为报告的形式、内容符合有关
法律、法规、规范性文件的要求,反映了公司治理和内部控制的实际情况,公司内部控
制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2017 年,公司未有
违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事
会对公司 2017 年度内部控制评价报告不存在异议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、审议通过《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》
具体内容详见公司同日披露的《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6、审议通过《2017 年度利润分配预案》
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2017 年度实现归属于上市公
司股东的净利润为 12,960.32 万元,母公司实现净利润为 4,960.97 万元。截止 2017
年 12 月底,公司合并报表中未分配利润为-29,911.17 万元,母公司报表可供分配利润
为-97,518.65 万元。根据《公司法》、公司章程的规定,公司当年实现的利润首先弥补
以前年度亏损,因此 2017 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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7、审议通过《关于北京京粮食品有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况的说明》
具体内容详见公司同日披露的《关于北京京粮食品有限公司 2017 年度业绩承诺完
成情况的说明》,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于北京京粮食品有
限公司 2017 年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告》(中兴华报字(2018)第 010070
号),东兴证券股份有限公司出具了《关于海南京粮控股股份有限公司重大资产置换及
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2017 年度业绩承诺实现情况的核查意
见》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
8、审议通过《董事会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露的《董事会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《海南京粮控股股份有限公
司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项鉴证报告》(中兴华核字(2018)第 010068
号),东兴证券股份有限公司出具了《关于海南京粮控股股份有限公司 2017 年度募集资
金存放与使用情况的专项核查意见》。
监事会认为,2017 年度公司募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》
的有关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
9、审议通过《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在过去三年为公司进行审计工作的过程中,
表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑,同意续
聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构,聘期一年,自股
东大会审议通过之日起生效。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
10、审议通过《关于 2018 年度关联交易预计的议案》
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具体内容详见同日披露的《2018 年度关联交易预计公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
12、审议通过《关于向银行申请综合授信及担保的议案》
具体内容详见同日披露的《关于向银行申请综合授信及担保的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、《海南京粮控股股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
监 事 会
2018 年 4 月 13 日
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