证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2018-025
海南京粮控股股份有限公司
2018 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，海南京粮控股股份有限公司（以
下简称“公司”）及子公司与关联方之间存在采购原材料、采购燃料和动力、销售商品
等日常关联交易，以及与关联方之间租入资产、租出资产、签订许可协议等每年持续发
生的其他关联交易。结合公司实际情况，预计 2018 年全年公司及子公司的日常关联交
易金额累计不超过人民币 6,700 万元，其他关联交易金额累计不超过人民币 2,432 万元。
2017 年全年公司及子公司的日常关联交易实际发生总金额 8,613.96 万元，其他关联交
易金额 2,405.25 万元，已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。
公司于 2018 年 4 月 11 日召开了第八届董事会第二十五次会议，以 3 票同意，0 票
反对，0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度关联交易预计的议案》，关联董事王国丰、
李少陵、王春立、赵寅虎、关颖、薛春雷回避表决。独立董事对上述关联交易事项进行
了事前认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易
事项需提交股东大会审议，与上述交易存在有利害关系且享有表决权的关联股东将回避
表决该议案。
2、预计日常关联交易类别和金额
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，公司预计发生日常关联交易情况如下：
1
单位：万元
关联交易 关联交易 合同签订金额 截至披露日
关联人 关联交易内容 上年发生金额
类别 定价原则 或预计金额 已发生金额
北京古船食品有限公司 采购原材料 市场公允价格 1,400.00 339.26 1,313.04
向关联人 北京京粮东方粮油贸易
采购商品 市场公允价格 30.00 8.06 23.09
采购原材 有限责任公司
料
京粮集团其他子公司 采购原材料 市场公允价格 100.00 279.20 134.78
小计 1,530.00 626.53 1,470.91
向关联人
北京古船食品有限公司 采购水电 市场公允价格 350.00 90.27 369.58
采购燃料
和动力 小计 350.00 90.27 369.58
北京市海淀西郊粮油供
销售商品 市场公允价格 870.00 333.51 882.92
应站有限公司
北京京粮东方粮油贸易
销售商品 市场公允价格 620.00 124.56 621.02
有限责任公司
北京助军粮油供应有限
销售商品 市场公允价格 610.00 104.88 612.08
责任公司
向关联人
北京古船食品有限公司 销售商品 市场公允价格 570.00 72.80 541.55
销售产品、
商品 北京市子弟兵粮油供应
销售商品 市场公允价格 410.00 125.62 416.41
有限公司
北京京粮电子商务有限
销售商品 市场公允价格 350.00 131.01 2,881.81
公司
京粮集团其他子公司 销售商品 市场公允价格 1,390.00 271.02 808.65
小计 4,820.00 1,163.40 6,764.44
合计 6,700.00 1,880.19 8,604.93
3、预计其他关联交易类别和金额
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，公司预计发生其他关联交易情况如下：
单位：万元
关联交易 关联交易定价 合同签订金额 截至披露日已
关联人 关联交易内容 上年发生金额
类别 原则 或预计金额 发生金额
北京粮食集团有限责任
房屋租赁 市场公允价格 240.00 62.50 373.36
租入关联 公司
人资产
京粮集团其他子公司 房屋租赁 市场公允价格 340.00 84.97 355.48
2
小计 580.00 147.47 728.84
北京古船食品有限公司 房屋租赁 市场公允价格 1,500.00 350.00 1,333.33
向关联人
北京京粮电子商务有限
租出资产 车辆租赁 市场公允价格 2.00 0.54 2.18
公司
小计 1,502.00 350.54 1,335.51
北京古船食品有限公司 品牌使用费 市场公允价格 300.00 54.39 290.48
与关联人
签订许可
京粮集团其他子公司 品牌使用费 市场公允价格 50.00 9.76 43.41
协议
小计 350.00 64.15 333.89
合计 2,432.00 562.16 2,398.24
4、上一年度关联交易实际发生情况
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，公司实际发生关联交易情况如下：
单位：万元
实际发生
2017 年实 实际发生额 披露日
关联交易 关联交易内 2017 年预 额占同类
关联人 际发生金 与预计金额 期及索
类别 容 计金额 业务比例
额 差异（%） 引
（%）
北京古船食品有限公
采购原材料 1,313.04 1,596.52 0.18% -17.76%
司
向关联人 北京京粮东方粮油贸
采购原材 采购商品 23.09 - 0.00% -
易有限责任公司
料
京粮集团其他子公司 采购原材料 134.78 98.60 0.02% 36.69%
小计 1,470.91 1,695.12 0.20% -13.23%
向关联人 北京古船食品有限公
采购水电 369.58 354.33 3.50% 4.30%
采购燃料 司
巨潮资
和动力 小计 369.58 354.33 3.50% 4.30% 讯网：
北京京粮电子商务有 2017-0
销售商品 2,881.81 2,952.04 0.37% -2.38%
限公司 88
北京市海淀西郊粮油
销售商品 882.92 921.66 0.11% -4.20%
供应站有限公司
向关联人
北京助军粮油供应有
销售产 销售商品 612.08 619.41 0.08% -1.18%
限责任公司
品、商品
北京古船食品有限公
销售商品 541.55 557.66 0.07% -2.89%
司
北京京粮东方粮油贸
销售商品 621.02 430.90 0.08% 44.12%
易有限责任公司
3
北京市子弟兵粮油供
销售商品 416.41 400.96 0.05% 3.85%
应有限公司
京粮集团其他子公司 销售商品 808.65 830.52 0.10% -2.63%
小计 6,764.44 6,713.15 0.86% 0.76%
北京京粮电子商务有
向关联人 仓储服务 1.23 1.00 0.26% 23.09%
限公司
提供劳务
小计 1.23 1.00 0.26% 23.09%
接受关联
京粮集团其他子公司 物业管理 7.80 - 3.06% -
人提供的
劳务 小计 7.80 - 3.06% -
北京粮食集团有限责
房屋租赁 373.36 387.22 32.31% -3.58%
任公司
租入关联
人资产 京粮集团其他子公司 房屋租赁 355.48 337.66 30.76% 5.28%
小计 728.84 724.88 50.56% 0.55%
北京古船食品有限公
房屋租赁 1,333.33 1,333.78 31.28% -0.03%
司
向关联人
北京京粮电子商务有
租出资产 车辆租赁 2.18 1.27 17.71% 71.34%
限公司
小计 1,335.51 1,335.05 31.24% 0.03%
北京古船食品有限公
品牌使用费 290.48 299.74 46.78% -3.09%
与关联人 司
签订许可
京粮集团其他子公司 品牌使用费 43.41 44.77 6.99% -3.04%
协议
小计 333.89 344.51 53.76% -3.08%
电费、网络
其他关联 京粮集团其他子公司 7.01 - 2.58% -
费、电话费
交易
小计 7.01 - 2.58% -
总计 11,019.21 11,168.04 - -1.33%
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
注册资本
关联法人名称 住所 主营业务范围 关联关系 法人代表
（万元）
北京市西城区广
北京粮食集团 粮食收购；粮食存储、加工、销售；物业管理；经
90,000 安门内大街 316 控股股东 王国丰
有限责任公司 营对销贸易和转口贸易。
号
北京市通州区运
北京古船食品 加工、销售粮油、粮油制品；粮食收购；技术开发；受同一母
55,188 河西大街 139 号 1 张立军
有限公司 咨询服务。 公司控制
幢至 25 幢
北京京粮电子 54,879 北京市朝阳区东 销售食品；销售未经加工的谷物、豆类、薯类等 受同一母 杜孝权
4
商务有限公司 三环中路 16 号一 公司控制
层 101 室
销售预包装食品；收购粮食；普通货物；大米（分
北京京粮东方 装）（有效期至 2018 年 6 月 17 日）；其他粮食加
北京市丰台区久 受同一母
粮油贸易有限 1,800 工品（谷物加工品、谷物碾磨加工品）（有效期至 狄友清
敬庄 24 号 88 幢 公司控制
责任公司 2018 年 6 月 17 日）；销售机械设备；技术服务、
技术咨询。
北京市海淀西 北京市海淀区田
受同一母
郊粮油供应站 451 村路 43 号 59 号楼 销售食品、日用品。 蔡安令
公司控制
有限公司 101 房间
北京助军粮油 北京市丰台区久
受同一母
供应有限责任 62 敬庄 24 号 26 幢 2 销售粮油，定型包装食品，茶叶，调味品。 周明朗
公司控制
公司 层
北京市子弟兵 北京市昌平区西
受同一母
粮油供应有限 150 三旗黄土店（北郊 销售粮食、食用油、食品、饮料等。 张晨露
公司控制
公司 粮库内）
2、最近一期关联方主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
关联法人名称 总资产 净资产 主营业收入 净利润
北京粮食集团有限责任公司 2,620,691.33 776,729.29 3,361,549.65 84,489.76
北京古船食品有限公司 114,281.46 55,756.31 172,968.64 718.71
北京京粮电子商务有限公司 58,095.83 37,845.33 12,180.24 -1,284.22
北京京粮东方粮油贸易有限责任公司 5,780.63 1,971.84 8,163.60 73.25
北京市海淀西郊粮油供应站有限公司 5,821.38 2,767.51 6,589.16 8.06
北京助军粮油供应有限责任公司 4,333.57 3,256.48 3,069.29 2.37
北京市子弟兵粮油供应有限公司 1,859.32 1,169.00 1,881.68 30.24
3、履约能力分析
京粮集团及其子公司依法存续经营，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备较
强的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正
常经营往来。公司交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协
商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价
5
原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的
行为。
2、关联交易协议签署情况
公司在业务实际发生时与上述关联方签署相关具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的交易是为了满足公司正常生产经营的需要。公司与关联方发生
的日常经营性关联交易可以发挥双方各自在价格、服务方面的优势，实现彼此资源互补，
符合公司发展需要及全体股东的利益。公司主要业务不会因该关联交易的实施而对关联
方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对该日常关联交易事项进行了必要的审查，发表了事前认可意见，同
意将该事项提交至董事会审议，并发表了如下独立意见：公司 2018 年关联交易符合有
关法律、法规，关联交易属于公司正常的业务范围，价格公允、合理，不存在损害中小
股东利益的情况。关联董事在董事会审议有关议案时进行回避表决。该关联交易的决策
程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法
规的有关规定。
六、备查文件
1、《第八届董事会第二十五次会议决议》
2、《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 13 日
6