海南京粮控股股份有限公司

                 董事会关于 2017 年度证券投资情况的专项说明



    根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《主板信息
披露业务备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》等有关规定的要求，海南京粮控股股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2017 年度的证券投资情况进行了认真
核查，现将相关情况说明如下：

    一、2017 年度证券投资情况
                                                                               单位：元
 证券     证券                                                           期末账
                  期初账面价值 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益             资金来源
 代码     简称                                                           面价值
204001 GC001            0      7,727,900,000 7,727,900,000 1,164,658.63    0      自筹
204003 GC003            0         20,000,000    20,000,000    1,606.66     0      自筹
204004 GC004        20,000,000    20,100,000    40,100,000    9,991.82     0      自筹
204007 GC007        50,000,000   271,100,000   321,100,000   368,041.37    0      自筹
204028 GC028            0         20,000,000    20,000,000   62,755.55     0      自筹
      合计          70,000,000  8,059,100,000 8,129,100,000 1,607,054.03   0        --

    二、证券投资内控管理情况

    公司已建立较为完善的证券投资决策、操作、监督流程，实现证券投资全方位、全
流程风险控制。同时，公司认真执行内部有关管理制度，严控风险。

    三、独立董事对证券投资情况的独立意见

    根据深圳证券交易所的有关规定，我们对公司 2017 年度证券投资情况进行了认真
核查。经核查，公司严格按照相关法律法规、《公司章程》等相关规章制度的要求进行
国债逆回购的购买，决策程序合法合规，内控制度严格落实，资金安全能够得到保障，
未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。公司证券投资有利于提高公司资金的使用
效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

                                                     海南京粮控股股份有限公司

                                                                董事会

                                                          2018 年 4 月 11 日