证券代码：000505 200505       证券简称：京粮控股 京粮 B      公告编号：2018-026



                       海南京粮控股股份有限公司
                第八届董事会第二十六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 9 日以电子邮件方
式向全体董事发出《关于召开第八届董事会第二十六次会议的通知》。本次董事会以现
场会议的方式于 2018 年 4 月 13 日 9 时 30 分在北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦
1517 会议室召开。本次会议应到会董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次董事会会议
由公司董事长王国丰主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

    全文详见公司同日披露的《海南京粮控股股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。东兴证
券股份有限公司出具了《关于海南京粮控股股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现
金管理之独立财务顾问核查意见》。

    公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见，全文详见同日披露的《独立董事
关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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三、备查文件

1、《第八届董事会第二十六次会议决议》

2、《独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。




                                               海南京粮控股股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                      2018 年 4 月 16 日




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