京粮控股:第八届董事会第二十六次会议决议公告2018-04-16
证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮 B 公告编号:2018-026
海南京粮控股股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 9 日以电子邮件方
式向全体董事发出《关于召开第八届董事会第二十六次会议的通知》。本次董事会以现
场会议的方式于 2018 年 4 月 13 日 9 时 30 分在北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦
1517 会议室召开。本次会议应到会董事 9 名,实际出席的董事 9 名。本次董事会会议
由公司董事长王国丰主持,本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》
全文详见公司同日披露的《海南京粮控股股份有限公司 2018 年第一季度报告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。东兴证
券股份有限公司出具了《关于海南京粮控股股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现
金管理之独立财务顾问核查意见》。
公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见,全文详见同日披露的《独立董事
关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
1
三、备查文件
1、《第八届董事会第二十六次会议决议》
2、《独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 16 日
2