京粮控股:第八届监事会第十三次会议决议公告2018-04-16
证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮 B 公告编号:2018-027
海南京粮控股股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 9 日以电子邮件方
式向全体监事发出《关于召开第八届监事会第十三次会议的通知》。本次监事会以现场
会议的方式于 2018 年 4 月 13 日上午 9 点在北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦 1503
会议室召开。本次会议应到会监事 3 名,实际参加表决的监事 3 名。本次监事会会议由
监事会主席宋春伶主持,会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、监事会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》
全文详见公司同日披露的《海南京粮控股股份有限公司 2018 年第一季度报告》。
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。东兴证
券股份有限公司出具了《关于海南京粮控股股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现
金管理之独立财务顾问核查意见》。
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表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、《海南京粮控股股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
监 事 会
2018 年 4 月 16 日
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