证券代码：000505 200505      证券简称：京粮控股 京粮 B      公告编号：2018-058



                       海南京粮控股股份有限公司
                第八届董事会第二十九次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 16 日以电子邮件
方式向全体董事发出《关于召开第八届董事会第二十九次会议的通知》。本次董事会以
现场会议的方式于 2018 年 10 月 22 日 9 点 30 分在北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮
大厦 1517 会议室召开。本次会议应到会董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次董事会
会议由公司董事长王国丰主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于增补公司第八届董事会战略委员会委员的议案》

    公司非独立董事薛春雷先生因工作需要，不再担任公司第八届董事会战略委员会委
员职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》
等相关规定，经公司董事长王国丰提名，增补公司董事刘宁馨女士为公司第八届董事会
战略委员会委员，任期从董事会通过之日起至公司第八届董事会届满为止。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司 2017 年高管考核及薪酬兑现的议案》

    根据公司相关制度及实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，经董事会薪酬
与考核委员会提议，拟定 2017 年公司高管薪酬兑现总额 346.1435 万元。

    公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见，全文详见公司同日在巨潮资讯网
披露的《独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。


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    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王春立、赵寅虎回避表决。

    3、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018 年第三季度报告全文》和《2018
年第三季度报告正文》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《第八届董事会第二十九次会议决议》

    2、《独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》

    特此公告。




                                                    海南京粮控股股份有限公司

                                                                 董 事 会

                                                          2018 年 10 月 23 日




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